2017股东大会会议材料-股票.PDFVIP

广东榕泰实业股份有限公司 广东省揭阳市榕城区新兴东二路1 号 2017 年度股东大会 会 议 材 料 二O 一八年五月十四日 广东榕泰实业股份有限公司 广东榕泰（600589 ） 2017 年度股东大会资料 会议材料目录 2017 年年度股东大会会议纪律 2 2017 年度股东大会表决办法 3 2017 年度股东大会会议议程 4 议题一：2017 年度董事会工作报告 6 议题二：2017 年度监事会工作报告 21 议题三：2017 年年度报告(全文及摘要) 25 议题四：2017 年度利润分配预案 26 议题五：2017 年度财务决算报告 27 议题六：关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案 29 议题七：2017 年度独立董事述职报告 30 议题八：关于公司2018 年度向金融机构申请综合授信额度的议案 35 议题九：关于公司继续使用自有闲置资金进行投资理财的议案 36 1 广东榕泰（600589 ） 2017 年度股东大会资料 2017 年年度股东大会会议纪律 本公司根据《公司法》、《公司章程》及中国证监会的有关规定，制定本次大会 的会议纪律。 一、经公司审验后符合参加本次大会的股东、列席人员及其他人员方可进入会 场；公司有权拒绝不符合条件的人士进入会场。 二、进入会场后，请按次序或安排就座。会议期间，请保持会场安静，不得随 意走动，不得打断别人的正常发言。 三、与会者必须遵守本次股东大会的议程安排，不得干扰、扰乱会议进程。 四、股东发言顺序按持股数量排列。 五、股东发言范围仅限于本次大会审议的议题或公司的经营、管理、发展等内 容，超出此限的大会秘书处有权取消发言人该次发言资格，董事、总经理、监事或 应答者有权拒绝回答无关问题。 六、股东对公司有关经营、管理等方面的建议可采取口头发言或书面形式，但 口头发言时间应服从大会秘书处安排。 七、股东、列席人员应当爱护会议文件，在董事会秘书的指导下签署、确认本 次会议有关文件、决议等。 八、股东必须严肃认真独立行使表决权，不得干扰其他股东的表决。 九、股东、列席人员及其他与会者必须对本次大会内容负有根据《公司章程》 及其他制度规定的保密义务。 广东榕泰实业股份有限公司董事会 二0 一八年五月十四日 2 广东榕泰（600589 ） 2017 年度股东大会资料 2017 年年度股东大会表决办法 为维护股东的合法权益，确保股东在本次股东大会期间依法、有效行使表决权， 依据《公司法》和《公司章程》的规定，特制定本次股东大会表决办法。 一、大会采用记名投票方式表决，股东(包括股东代理人)在大会表决时，以其 所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。 二、股东对本次股东大会的议案应逐项审议并按自己的真实意思表决。 投票时，在议案下方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项(只能选一项)， 并在对应的空格中打“√”为准，不符合此规则的表决票无效，按弃权票统计。 三、表决完成后，请股东将表决票投入票箱，以便及时统计表决结果。 四、统计表决投票，由两名股东代表和一名监事及本次大会见证律师参加清 点，并由律师当场宣布表决结果。 广东