江西昌九生物化工股份有限公司第五届董事会第二十五次会议.PDFVIP

证券代码：600228 证券简称：*ST 昌九 公告编号：2014—051 江西昌九生物化工股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江西昌九生物化工股份有限公司董事会于2014 年8 月14 日以电 子邮件方式发出召开第五届董事会第二十五次会议的通知，并于2014 年8 月24 日在南昌市青山湖区尤氨路公司会议室召开了会议，会议 应到董事6 名，实到6 名，公司监事和高管列席会议，符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议由董事长姚伟彪先生主持，与会董 事经过认真审议，表决通过以下决议： 一、以六票同意、零票弃权、零票反对，审议通过《公司 2014 年半年度报告》（全文及摘要）。 二、以六票同意、零票弃权、零票反对，审议通过 《关于公司董 事会换届选举的议案》。 公司第五届董事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》和《董 事会提名委员会实施细则》等有关规定，公司董事会推荐，并经公司 董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，提名姚伟彪先生、 胡格今先生、钟先平先生、张浩先生、史忠良先生、曹玉珊先生、刘 萍女士为公司第六届董事会董事候选人，其中史忠良先生、曹玉珊先 生、刘萍女士为独立董事候选人 （董事候选人简历见附件）。董事任 期自股东大会选举通过之日起任期三年。 本议案须提交股东大会审议，独立董事候选人需经上海证券交易 所审核无异议后方可提交股东大会审议。 公司独立董事徐叔衡先生、袁细寿先生、盛寿日先生不再作为公 司第六届董事会董事候选人，公司对他们在任职期间为公司所做工作 表示衷心的感谢！ 三、以六票同意、零票弃权、零票反对，审议通过 《关于江苏南 天农科化工有限公司部分固定资产公开拍卖处置的议案》。 根据公司董事会整合资产，做大做强江西昌九农科化工有限公司 （以下简称：昌九农科）江苏基地的要求，昌九农科已将江苏南天农 科化工有限公司（以下简称：江苏如皋基地、江苏南天农科）生产装 置整合到了如东南天农科化工有限公司（以下简称：江苏如东基地、 如东南天农科），目前江苏如东基地的生产能力已由年产 3 万吨提高 到了年产3.5 万吨，拟通过技术改造，最终形成年产5 万吨的规模。 目前，昌九农科已成立江苏南天农科停产清算领导小组，进入资 产清算拍卖程序，将江苏南天农科的生产装置整合到如东南天农科 后，江苏南天农科尚剩余部分如东南天农科无法使用的固定资产拟进 行公开拍卖处置，该部分固定资产已聘请江西大信诚信资产评估有限 责任公司进行评估。根据江西大信诚信资产评估有限公司出具的赣诚 信评字[2014]第 0001 号《江苏南天农科化工有限公司拟处置资产评 估报告书》，截止2013 年12 月31 日评估基准日，拟处置的资产账面 价值5,456,412.09 元，评估价值6,338,799.16 元，增值率16.17%。 昌九农科拟以不低于评估价值90% （即：5,704,919.244 元）价 格公开拍卖处置上述固定资产。 公司董事会同意昌九农科以不低于评估价值 90% （即： 2 5,704,919.244 元）价格公开拍卖处置上述固定资产。 四、以六票同意，零票弃权，零票反对，审议通过 《关于修改公 司章程部分条款的议案》。 根据中国证监会发布的《上市公司章程指引》（2014年修订）及 进一步规范公司治理的需要，公司拟对《公司章程》中的部分条款进 行修订完善，内容详见公司同日公告（公告编号：2014-053）。 本议案尚须提交股东大会审议。 五、以六票同意，零票弃权，零票反对，审议通过《关于召开公 司2014 年第二次临时股东大会的议案》。 根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司定于 2014 年 9 月12 日在公司会议室召开2014年第二次临时股东大会，内容详见《江 西昌九生物化工股份有限公司关于召开 2014 年第二次临时股东大会 的通知》(公告编号：2014-054）。 特此公告。 江西昌九生物化工股份有限公司董事会