中钨高新材料股份有限公司公司章程.PDF

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2018-83 中钨高新材料股份有限公司 公司章程 （2018 年11 月14 日经公司2018 年第一次临时股东大会批准修订） 第一章 总 则 1 第二章 经营宗旨和范围 2 第三章 股 份 3 第一节 股份发行 3 第二节 股份增减和回购 3 第三节 股份转让 4 第四章 股东和股东大会 5 第一节 股 东 5 第二节 股东大会的一般规定 9 第三节 股东大会的召集 12 第四节 股东大会的提案与通知 14 第五节 股东大会的召开 17 第六节 股东大会的表决和决议 20 第五章 董事会 25 第一节 董事 25 第二节 董事会 28 第六章 总经理及其他高级管理人员 33 第七章 监事会 35 第一节 监 事 35 第二节 监事会 36 第三节 监事会决议 37 第八章 公司党委 38 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 38 第一节 财务会计制度 39 第二节 资金管理及财务风险控制 41 第三节 内部审计 43 第四节 会计师事务所的聘任 43 第十章 通知和公告 44 第一节 通 知 44 第二节 公 告 45 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 45 第一节 合并、分立、增资、减资 45 第二节 解散和清算 46 第十二章 修改章程 48 第十三章 附 则 49 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《海南经济特区股份有限公司条例》和其他有关规定成 立的股份有限公司（以下简称“公司” ）。 公司经海南省股份制试点领导小组办公室以“琼股办字[1993]4 号”批准，以 定向募集方式设立；在海南省工商行政管理局注册登记，取得营业执照。营业执 照号：460000000149454 ，统一社会信用代码：91460000284077092F 。 第三条 公司于1996 年11 月11 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向 社会公众发行人民币普通股2150 万股。另外公司原内部职工股780 万股获准占用 额度。1996 年12 月5 日金海股份Ａ股共计2930 万股在深圳证券交易所上市，公 司总股本达8650 万股。1997 年4 月25 日，公司以8650 万股为基数向全体股东 按每 10 股送3.5 股，送股后，公司总股本为 11677.50 万股。1999 年4 月，公司 以11677.50 万股为基数向全体股东按每10 股送2 股，用资本公积金转增 1 股,送 股后，公司总股本为15180.75 万股。1999 年12 月, 公司以15180.75 万股为基数 向全体股东按每10 股配2.30 股，配股后，公司总股本为17108.13 万股。2006 年 10 月 26 日，公司以流通股74,520,001 股为基数，向全体流通股股东转增股份 51,493,320 股，转增后,公司总股本为222,574,620 股 。2013 年 10 月，公司非公 开发行股份304,560,033 股，发行后，公司总股本为 527,134,653 股。2013 年 12 月，公司募集配套资金非公开发行股份101，520，011 股，发行后，公司总股本 为628,654,664 股。2018 年7 月，公司以628,654,664 股为基数用资本公积金每10 股转增4 股，转增后，公司总股本为880,116,529 股。 ••••第四条 公司注册名称:中钨高新材料股份有限公司 •••••• CHINA TUNGSTEN AND HIGHTECH MATERIALS CO.,LTD. ••••第五条 公司住所：海南省海口市龙昆北路2•号珠江广场帝都大厦18 楼。 1 邮政编码