丹东欣泰电气股份有限公司关于投资设立境外全资子公司的公.PDFVIP

证券代码：300372 简称：欣泰电气 公告编号：2015-095 号 丹东欣泰电气股份有限公司 关于投资设立境外全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、为了拓展海外业务渠道、便利国际投资合作，同时为了配合公司对美国 Coherix Inc.的投资项目组建境外架构，欣泰电气拟以自有资金换汇及所持有 Coherix Inc.的普通股股权及可转换债券，分别出资在中国香港特别行政区投 资设立全资子公司（以下简称“香港子公司”）、并通过香港子公司在美国特 拉华州投资设立两层全资子公司（以下分别简称“美国子公司一”和“美国子公 司二”）。 2 、公司第三届董事会第二十一次会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决 结果审议通过了《关于投资设立境外全资子公司的议案》。根据深圳证券交 易所《创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次对外投资事项未 超过公司董事会审批权限，经公司董事会审议批准即可生效，无需提交公司 股东大会审议。 3、香港及美国子公司的设立需经政府有关部门批准后方可实施。 4 、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组情况。 二、拟投资设立全资子公司基本情况 1、香港子公司：  公司名称：Xintai Hong Kong Investment Management Co., Limited （中文名 称：欣泰香港投资管理有限公司）。  注册资本：805 万美元；公司出资比例 100%。  企业类型：有限责任公司。  资金来源及出资方式：经外汇管理部门批准后，公司以自有人民币资金换汇 出资5 万美元现金，及持有Coherix Inc.总值800 万美元的普通股股权及可转 换债券，作为对香港子公司的出资方式。  经营范围：与经营业务相关的境外业务拓展、境外技术合作及境外投资并购； 技术引进和交流。 2 、美国子公司一：  公司名称：Xintai US Holdings, LLC （中文名称：欣泰美国控股有限责任公 司）。  注册资本：802 万美元；香港子公司出资比例 100%。  企业类型：有限责任公司。  注册地址：美国特拉华州。  资金来源及出资方式：由香港子公司出资2 万美元现金，及其持有Coherix Inc. 总值800 万美元的普通股股权及可转换债券，作为对美国子公司一的出资方 式。  经营范围：美国特拉华州有限责任公司法允许的合法经营活动。 3、美国子公司二：  公司名称：Xintai US Investment, LLC （中文名称：欣泰美国投资有限责任 公司）。  注册资本：801 万美元；美国子公司一出资比例 100%。  企业类型：有限责任公司。  注册地址：美国特拉华州。  资金来源及出资方式：由美国子公司一出资1 万美元现金，及其持有Coherix Inc.总值 800 万美元的普通股股权及可转换债券，作为对美国子公司二的出 资方式。  经营范围：美国特拉华州有限责任公司法允许的合法经营活动。 注：以上信息，以主管机关最终核准内容为准。 上述工作完成后，公司的境外子公司结构示意图如下： 欣泰电气 100% 欣泰香港投资管理有限公司 100% 欣泰美国控股有限责任公司 100% 欣泰美国投资有限责任公司 266,667 份普通股及本金为400 万美元的可转换债券