中航飞机股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告.PDFVIP

股票简称：中航飞机 股票代码：000768 公告编号：2014-008 中航飞机股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十 五次会议通知于二○一四年三月四日以书面通知方式发出，于二○一 四年三月七日以通讯表决方式召开。应参加表决董事十六名，实际参 加表决董事十六名。 会议的通知、召开程序符合《公司法》、公司章程及《董事会议 事规则》等法律、规章的规定。 会议经过表决，形成如下决议： 一、通过 《关于修订公司章程的议案》 同意对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下： （一）增加第十条 根据国有资产监督管理部门、国家国防科技 工业主管部门的规定，公司在固定资产投资、国有资产管理、航空装 备业务等各个环节，公司接受国家授权投资机构的管理，遵循相关规 定。 （二）增加第十一条公司及下属各级子企业接受国家技改项目 投资和国拨资金投资，形成国有资产后应转增为国有资本公积或国有 1 股权，由中国航空工业集团公司单独享有。 本议案尚需提交公司2014 年第一次临时股东大会审议批准。 同意：16 票，反对：0 票，弃权：0 票。 二、批准《关于制定年报信息披露重大差错责任追究管理办法 的议案》（全文见巨潮资讯网（） 同意：16 票，反对：0 票，弃权：0 票。 三、通过《关于签订关联交易框架协议的议案》 为满足公司科研生产经营工作的需要，同意公司与西安飞机工业 （集团）有限责任公司（以下简称“西飞集团公司”）、陕西飞机工业 （集团）有限公司（以下简称“陕飞集团公司”）、中航飞机起落架有 限责任公司（以下简称“中航起”）、西安航空制动科技有限公司（以 下简称“中航制动”）分别签订《关联交易框架协议》及相关附件协 议。 本次签订协议涉及的交易方包括上述四家公司及其下属企业，协 议正式生效后，公司与上述关联方以往签订的同类型关联交易框架协 议同时终止执行。 在审议和表决上述议案时，关联董事方玉峰、唐军、张亚平、王 斌、姜伟、王智林、戴亚隆、罗群辉进行了回避，由8 名非关联董事 进行表决。 本议案尚需提交公司2014 年第一次临时股东大会审议批准。 2 同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票。 （详见同日发布的《关于签订关联交易框架协议的公告》） 四、批准《关于申请银行授信业务的议案》 同意申请使用银行综合授信额度1,015,000 万元，其中：贷款额 度686,000 万元、银行承兑汇票额度105,000 万元、商业承兑汇票贴 现额度11,000 万元、法人账户透支额度10,000 万元、信用证开证额 度 137,000 万元、保理额度 1,000 万元、保函额度40,000 万元、供 应链融资额度25,000 万元。 以上申请综合授信额度期限一年，可循环调剂使用。各分公司 2014 年申请使用授信具体情况见下表： 各分公司2014 年申请使用授信情况表 单位：万元 西安飞机 汉中飞机 长沙起落架 西安制动 项目 合计 分公司 分公司 分公司 分公司 贷款额度 360,000 220,000 80,000 26,000 686,000 银行承兑汇票额度