苏州胜利精密制造科技股份有限公司第三届董事会第三十四次.PDFVIP

证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2017-057 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第 三十四次会议，于2017 年5 月21 日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案， 并于2017 年5 月26 日10：00 在公司会议室以通讯与现场结合的方式召开。会 议应到董事6 名，实到董事5 名。会议由董事长高玉根先生主持，公司监事及高 级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，以投票表决的方式，通过了以下议案，并形成如下决议： 一、审议通过 《关于《选举公司第四届董事会董事》的议案》，并同意将该 报告提交股东大会审议。 公司第三届董事会将于2017 年6 月25 日任期届满，需进行董事会换届选举。 董事会提名委员会提名高玉根、乔奕、吴加富、 卜勇为公司第四届董事会董事候 选人，提名黄鹏、冯川为第四届董事会独立董事候选人。 第四届董事会董事任期自股东大会批准之日起计算，任期三年。 上述独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。 公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计 不超过公司董事总数的二分之一。 公司独立董事对上述董事候选人的事项发表了同意的独立意见，内容详见巨 潮资讯网。 附：董事候选人、独立董事候选人的简历。 表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过 《关于首期股票期权激励计划第一至四行权期失效的议案》。 具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券 报》及巨潮资讯网 披露的 《关于首期股票期权激励计 划第一至四行权期失效的公告》。 1 第三届监事会第二十一次会议对该议案进行了审核，具体审议意见详见公司 在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http: // 披露的 《第三届监事会第二十一次会议决议公告》。 独立董事对此事项发表了独立意见。详见巨潮资讯网 info.co 。 上海协力律师事务所对此事项出具了法律意见书，具体内容详见巨潮资讯网h ttp://。 表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过 《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》。 同意公司将昆山显示模组及配件的项目地址变更为苏州市高新区浒关工业 园。 具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券 报》及巨潮资讯网 披露的 《关于变更部分募集资金投 资项目实施地点的公告》。 独立董事对此事项发表了独立意见。详见巨潮资讯网 info.co 。 表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 四、审议通过 《关于公司拟注册和发行超短期融资券及中期票据的议案》， 并同意将该报告提交股东大会审议。 同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过20 亿元的中期票 据及不超过20 亿元的超短期融资券（具体发行规模将根据公司实际经营情况及资 金需求确定），并授权公司董事长和董事长授权的其他人全权办理公司本次发行 中期票据和超短期融资券具体相关事宜。 具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券 报》及巨潮资讯网 披露的 《关于公司拟注册和发行超 短期融资券及中期票据的公告》。 表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 五、审议通过 《关于公司拟注册和发行永续中票的议案》，并同意将该方案 提交股东大会审议。 同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币20 亿 2 元的长期限含权中期票据（具体发行规模将根据公司实际经营情况及资金需求确 定），并授权公司管理层全权办理公司本次发行永续中票具体相关事宜。 具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券