积成电子股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2011-018 积成电子股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 积成电子股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2011 年9 月27 日在 公司会议室召开，会议通知于20 11 年9 月21 日以书面和电子邮件方式向全体董 事发出。会议应到董事9 人，实到董事9 人。会议由董事长杨志强先生主持，公 司监事列席会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议作出决议如下： 一、会议以同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过 《关于节余募 集资金和超募资金补充流动资金的议案》。 《关于节余募集资金和超募资金补充流动资金的公告》详见公司指定信息披 露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网： 。公司监事会、独立董事、保荐人出具了明确同意意见， 具体内容详见巨潮资讯网： 。 本议案尚需提交公司2011 年第一次临时股东大会审议。 二、会议以同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过 《关于设立 董事会提名委员会的议案》。 公司设立董事会提名委员会，独立董事王璞先生担任该委员会召集人，独立 董事刘剑文先生、董事张志伟先生为该委员会委员，任期同本届董事会其他委员 会，自2011 年9 月27 日至2013 年3 月17 日。 三、会议以同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过 《关于聘任内 部审计部负责人的议案》。 根据审计委员会的提名，聘任李媛媛女士为公司内部审计部负责人，简历详 见附件一。 1 四、会议以同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过 《关于“加强 中小企业板上市公司内控规则落实专项活动”的自查表和整改计划》。 《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实专项活动”的自查表和整改 计划》具体内容详见巨潮资讯网： 。 五、会议以同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过 《关于制订 董事会提名委员会工作细则 的议案》。 《董事会 提名委员会工作细则》 全文详见巨潮资讯网 ： 。 六、会议以同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过 《关于制订 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动制度 的议案》。 《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动制度》全文详见巨 潮资讯网： 。 七、会议以同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过 《关于制订 独立董事年报工作制度 的议案》。 《独立董事年报工作制度》全文详见巨潮资讯网： 。 八、会议以同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过 《关于修改 公司章程 的议案》。 《公司章程修正案》详见附件二，《公司章程》全文详见巨潮资讯网： 。 本议案尚需提交公司2011 年第一次临时股东大会审议，同时提请股东大会 授权董事会办理工商变更登记相关事宜。 九、会议以同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过 《关于修改 股东大会议事规则 的议案》。 《股东大会议事规则修正案》详见附件三，修改后的《股东大会议事规则》 全文详见巨潮资讯网： 。 本议案尚需提交公司2011 年第一次临时股东大会审议。 十、会议以同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过 《关于修改 总经理工作细则 的议案》。 修改后的《总经理工作细则》全文详见巨潮资讯网： 。 2 十一、会议以同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过 《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的议案》。 《关于召开2011 年第一次临时股东大会的公告》详见公司指定信息披露媒 体 《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网： 。 特此公告。