山西振东制药股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议.PDFVIP

证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号:2018-118 山西振东制药股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 4.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议 的参与度，公司将对中小投资者的投票表决情况单独统计，中小投资 者指除单独或者合计持有本公司5%以上股份以外的股东及股东代表。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间：2018 年11 月13 日（星期二）上午9:00 时 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年11 月13 日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年11 月12 日15:00 至2018 年11 月13 日15:00 期间的任意时间。 3、召开地点：山西省长治县光明南路振东科技园公司会议室 4、召开方式：现场投票和网络投票 5、召集人：公司董事会 6、主持人：公司董事长李安平先生 7、参加本次股东大会表决的股东及股东代表共计14 名代表股份 429,419,862 股，占上市公司总股份的 41.5680％。通过现场和网络 投票的股东 14 人，代表股份429,419,862 股，占上市公司总股份的 41.5680％。其中：通过现场投票的股东8 人，代表股份429,209,662 股，占上市公司总股份的41.5476％。通过网络投票的股东6 人，代 表股份210,200 股，占上市公司总股份的0.0203％。 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计6 人，代表股份 210,200 股，占上市公司总股份的0.0203％。通过现场投票的股东0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％；通过网络投票 的股东6 人，代表股份210,200 股，占上市公司总股份的0.0203％。 8、公司部分董事、全体监事和董事会秘书出席了本次会议，部 分高级管理人员、见证律师列席了本次会议。 9、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、议案审议表决情况 会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议 案并形成了决议： 1. 审议通过了《关于山西振东制药股份有限公司第一期员工持 股计划（草案）及其摘要的议案》。 表决结果：同意429,419,762 股，占出席会议所有股东所持股份 的 100.0000 ％；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议 所有股东所持股份的0.0000％。此议案获得通过。 其中中小股东总表决情况：同意210,100 股，占出席会议中小股 东所持股份的99.9524％；反对100 股，占出席会议中小股东所持股 份的 0.0476％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席 会议中小股东所持股份的0.0000％。 2. 审议通过了《关于山西振东制药股份有限公司员工持股计划 管理办法的议案》。 表决结果：同意429,419,762 股，占出席会议所有股东所持股份 的 100.0000 ％；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议 所有股东所持股份的0.0000％。此议案获得通过。 其中中小股东总表决情况：同意210,100 股，占出席会议中小股 东所持股份的99.9524％；反对100 股，占出席会议中小股东所持股 份的 0.0476％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席 会议中小股东所持股份的0.0000％。 3. 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期 员工持股计划有关事项的议案》。 表决结果：同意4