巨人网络集团股份有限公司关于使用闲置自有资金认购集合资.PDFVIP

证券代码：002558 证券简称：巨人网络 公告编号：2018－临046 巨人网络集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金认购集合资金信托 暨关联交易的公告 （二） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 交易概述 (一) 本次交易的基本情况 为提高公司闲置自有资金的使用效率，在不影响公司日常经营和风险可控的 前提下，巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金1 亿元认购 由中国民生信托有限公司（以下简称“民生信托”）设立的“中国民生信托·至信275 号干散货项目集合资金信托计划” （以下简称“275 号信托计划”）。 (二) 本次交易构成关联交易 公司股东国寿安保基金－渤海银行－民生信托－中国民生信托·至信 170 号 世纪游轮定向增发集合资金信托计划（以下简称“国寿民生信托计划”）、民生资 本投资管理有限公司（以下简称“民生资本”），以及公司重大资产重组项目中的 交易对方泛海资本投资管理集团有限公司（以下简称“泛海资本”）、上海鸿长企 业管理有限公司（以下简称“上海鸿长”）的实际控制人均为卢志强先生，根据《上 市公司收购管理办法》的规定，国寿民生信托计划、民生资本、泛海资本、上海 鸿长为一致行动人。根据泛海资本、上海鸿长与公司于2016 年 10 月20 日签订 的《资产购买协议》，在相应的权益变动后，前述一致行动人将合计持有公司5% 以上股份。具体内容详见公司于2016 年 10 月21 日在指定信息披露媒体上刊登 的《简式权益变动报告书（二）》。 民生信托与国寿民生信托计划、民生资本、泛海资本、上海鸿长受同一控制 人所控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》（以下简称 “ 《上 市规则》”）的相关规定，民生信托与公司构成关联关系，本次交易构成关联交 易。 (三) 本次交易的审议程序 根据《上市规则》、《巨人网络集团股份有限公司章程》（以下简称“ 《公司章 程》”）等相关规定，本次交易需经公司董事会审批，无须提交股东大会审议， 亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需相关部 门批准。 2018 年8 月13 日，公司召开第四届董事会第三十六次会议，会议以7 票赞 成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于使用闲置自有资金认购集合 资金信托暨关联交易的议案 （二）》。公司独立董事对交易事项进行了事前认可， 并发表了同意本次关联交易的独立意见。 二、 关联方的基本情况 1. 名称：中国民生信托有限公司 2. 统一社会信用代码：91110000101729618E 3. 成立时间：1994 年10 月18 日 4. 注册地址：北京市东城区建国门内大街28 号民生金融中心C 座19 层 5. 法定代表人：卢志强 6. 企业类型：其他有限责任公司 7. 注册资本：700,000 万人民币 8. 主要股东： 股东名称 持股比例 武汉中央商务区建设投资股份有限公司 82.71% 浙江泛海建设投资有限公司 10.71% 北京首都旅游集团有限责任公司 6.43% 中国康辉旅游集团有限公司 0.09% 中国青旅集团公司 0.04% 中国铁道旅行社