2006年度股东大会文件.PDF

2006 年度股东大会文件 深圳市南光（集团）股份有限公司 二 00 七年六月 目 录 文件之一 公司董事会二○○六年度工作报告……………………第2页 文件之二 公司监事会二○○六年度工作报告……………………第8页 文件之三 公司二○○六年度财务决算报告…………………… 第13页 文件之四 关于公司二○○六年度利润分配的议案…………… 第20页 文件之五 关于公司续聘深圳大华天诚会计师事务所的议案……第21页 文件之六 关于公司会计政策、会计估计变更的议案………… 第22页 文件之七 独立董事二○○六年度述职报告…………………… 第32页 文件之八 关于控股子公司中航观澜地产“格澜郡”项目商业A 栋出租的 议案………………………………………………… 第39页 文件之九 关于公司受托经营管理深圳中航地产公司若干地产项目的议 案…………………………………………………… 第41页 文件之十 关于选举公司第五届董事会董事的议案…………… 第44页 文件之十一 关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案…… 第47页 文件之十二 关于选举公司第五届监事会监事的议案………… 第48页 文件之十三 关于公司为控股子公司深圳市正章干洗有限公司贷款 1000 万元人民币提供担保的议案………………………第50页 文件之十四 关于公司为控股子公司江西中航地产有限责任公司贷款壹 亿贰仟万元人民币提供担保的议案……………… 第51页 文件之十五 关于公司为全资子公司深圳市中航地产发展有限公司向广 发行深圳华富支行贷款贰亿伍仟万元人民币提供担保的议 案………………………………………………… 第52页 文件之十六 关于公司以质押方式或委托贷款方式委托广发行为公司控 股子公司昆山中航地产有限责任公司发放贷款的议 案………………………………………………… 第53页 文件之十七 关于公司为深圳保安自行车有限公司贷款伍仟万元人民币 或等值外币提供担保的议案…………………… 第54页 1 深圳市南光（集团）股份有限公司 2006 年度股东大会文件之一 深圳市南光（集团）股份有限公司 二○○六年度董事会工作报告 各位股东： 我代表公司董事会，向大会作公司 2006 年度董事会工作报告，请予 审议。 2006 年，公司董事会认真贯彻股东大会的各项决议，以“坚持主营业 务发展方向，以房地产业持续稳健的发展带动公司经营转型，合理、高效 地配置和使用经营资源，抢抓机遇，扩大经营规模，持续提高经济效益” 为经营方针，物业、酒店业务整合成效初显，地产业务资源整合取得实质 性进展，全面完成了年度经营计划。 一、报告期内公司经营管理工作情况 2006 年公司实现主营业务收入14.09亿元人民币，实现利润总额 1.53 亿元，实现净利润 6,980.97 万元，实现进出口总额 8,508 万美元，其中 出口7,558 万美元。公司利润总额和净利润有较大幅度增长，均创历史新 高，公司经营进入快速、健康发展轨道。 1、以市场为导向，狠抓企业经营管理，提高企业产品和服务质量， 全面提升公司经营业绩 2006 年，公司地产业务实现主营业务收入 3.46 亿元，实现利润总额 1.10 亿元；物业管理业务实现主营业务收入 2.39 亿元，实现利润总额 2,152 万元；酒店业务（格兰云天、花园格兰云天和上海园林格兰云天酒 店 3 家单体酒店）实现主营业务收入 1.23 亿元，利润总额 1,579 万元； 保安自行车公司实现生产销售各类自行车175万台，实现主营业务收入6.6 亿元，实现利润总额1,153万元；正章干洗实现主