东江环保股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告.PDFVIP

股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2018-98 东江环保股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东江环保股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第二十四次会议 于2018 年11 月12 日以现场结合电话会议方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路9 号 东江环保大楼召开。会议应到董事9 名，实到董事9 名。全体董事同意豁免本次会议通知时 间期限的要求，并认可本次董事会的召集、召开和表决程序合法有效。会议召开符合《公司 法》及《公司章程》的规定。会议由董事邓谦先生召集并主持，本公司监事及高级管理人员 列席会议。 二、董事会会议审议情况 全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议： （一）、《关于选举第六届董事会董事长及委员会成员的议案》 表决结果：同意9 票，弃权0 票，反对0 票。 同意选举谭侃先生为公司第六届董事会董事长，同时担任公司战略发展委员会主任委员 及提名委员会委员职务；同意选举邓谦先生为第六届董事会战略委员会委员，任期自董事会 审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。同时，谭侃先生因工作调整原因辞任副总 裁职务，辞任公司副总裁的辞职报告自送达公司董事会时生效。简历详见附件一。 （二）、《关于修订董事长薪酬方案 的议案》 表决结果：同意9 票，弃权0 票，反对0 票。 经考虑公司现有经营情况、未来发展战略、废物处理行业特色及同行业其他上市公司的 董事长薪酬水平等综合因素，同意公司对《董事长薪酬方案》进行修订，形成《董事长薪酬 方案（2018 年修订稿）》。 该事项尚需提交公司股东大会审议。 《董事长薪酬方案（2018 年修订稿）》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （ ）。 本公司独立董事对本议案发表了核查意见，详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 ）。 （ （三）、《关于调整公司组织管理架构的议案》 表决结果：同意9 票，弃权0 票，反对0 票。 根据公司战略发展和经营管理需要，为了进一步完善和优化公司的管理流程、人员配置， 提高公司运营效率，同意公司对组织管理架构进行调整，调整后的组织管理架构图详见附件 二。 （四）、《关于公司2016 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票（第一个解锁期）解 锁的议案》 表决结果：同意9 票，弃权0 票，反对0 票。 董事会认为公司《东江环保股份有限公司2016 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》 设定的预留部分限制性股票的第一个解锁期解锁条件已经成就。根据公司2016 年第二次临时 股东大会、2016 年第二次A 股类别股东会及2016 年第二次H 股类别股东会授权，同意公司 按照2016 年激励计划的相关规定办理预留部分限制性股票解锁相关事宜。 《关于2016 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票（第一个解锁期）解锁条件成就 的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ ）。 本公司独立董事及监事会对本议案发表了核查意见，详见本公司指定信息披露媒体巨潮 资讯网（ ）。 （五）、《关于变更香港联合交易所指定授权代表的议案》 表决结果：同意9 票，弃权0 票，反对0 票。 鉴于原H 股授权代表已离职，根据香港联合交易所相关规定，同意选举谭侃先生为本公 司之香港联合交易所指定授权代表，自董事会审核通过之日起生效。 三、备查文件 本公司第六届董事会第二十四次会议决议 特此公告。 东江环保股份有限公司董事会 2018 年11 月13 日 附件一：简历 谭侃，1969 年 5 月生，本科学历。自 1992 年参加工作，先后在福田区环境技术开发研 究所、深圳市环境监理所工作。2002 年至 2016 年期间任职于深圳市人居环境委员会，先后 担任环评管理处副调研员、东深水资源保护办公室副主任及水和土壤环境管理处副处长等职 务，并于2016 年11 月至2017 年5 月担任深圳市水