湖北三环股份有限公司关联交易公告.PDFVIP

证券代码：000883 证券简称：三环股份 公告编号:2007-004 号 湖北三环股份有限公司关联交易公告 特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： ●交易内容： 1、收购三环集团公司全资拥有的武汉三环专用汽车有限公 司。 2、与三环集团公司合资设立湖北三环锻压设备有限公司。 3、与三环集团公司合资设立湖北三环车桥有限公司。 ●关联人回避事宜：根据《深圳证券交易所股票上市规则》 10.2.1 条规定，公司董事长舒健先生、董事袁宏亮、万家嗣、 谢家洲先生和董事姚萍女士因在三环集团公司任职，回避了董事 会关于本次关联交易议案的表决。 ●关联交易对公司的影响： 将有利于公司整合资源，避免同业竞争，防范经营风险，提 高公司资产质量，实现公司专用汽车及汽车零部件发展的战略目 标，发挥公司锻压机床产品精品名牌的优势。 一、关联交易概述 公司于 2007 年 4 月 4 日召开第五届董事会第十一次会议， 会议应到会董事12人，实到12人，独立董事陈继勇先生因公出 差，委托独立董事卢雁影女士代为行使表决。董事长舒健先生和 董事袁宏亮、万家嗣、谢家洲先生和董事姚萍女士因在三环集团 公司任职，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.1 条规 定，回避议案表决。会议审议并一致通过了《关于收购武汉三环 专用汽车有限公司的议案》、《关于合资设立湖北三环锻压设备有 限公司的议案》及《关于合资设立湖北三环车桥有限公司的议 案》。 三环集团公司系本公司控股股东，根据相关规定，上述事项 构成关联交易，以上关联交易尚需提交公司股东大会批准，届时 与关联交易有利害关系的关联人将在股东大会审议该议案时回 避表决。 二、关联方介绍 公司名称：三环集团公司 法定代表人：舒健 成立日期：1993年6月2日 注册资本：贰亿零伍佰捌拾壹万元 公司性质：国有经济（国有资产投资主体授权单位） 经营范围：汽车及汽车零部件、机械、电子的制造和销售； 汽车（含小轿车）、金属材料、机电产品、成套设备、仪器仪表、 化工产品（不含化学危险品）、轻工材料（不含民爆物品）、建 筑材料、木材、煤炭、重油、通讯器材、计算机及配套设备、日 用百货贸易；计算机网络工程安装；房地产开发；宾馆、旅游开 发服务及其培训服务；自营和代理内销商品范围内商品的进出口 业务；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对外贸易和转口 贸易；承包境外机电行业工程及境内国际招标工程以及上述境外 工程所需的设备、材料出口，并对外派遣实施上述境外工程所需 的劳务人员。 年初至本次关联交易公告日止，公司未与三环集团公司形成 关联交易。 三、关联交易标的基本情况 1、武汉三环专用汽车有限公司。是三环集团公司全资拥有 的子公司，位于武汉市汉阳经济技术开发区，主要从事专用汽车 的生产和研发。根据湖北万信资产评估有限公司于 2007 年 4 月 1日提供的鄂万信评估报字［2007］018号评估报告书，截止2007 年2月28日，武汉专汽资产总额14123.67万元，净资产11666.80 万元，评估净资产13612.82万元。 2、湖北三环锻压设备有限公司。该公司拟注册资本 12250 万元，其中湖北三环股份有限公司以所属的锻压机床厂的生产经 营性资产出资作价 8877 万元，占新公司 72.47％的股权，三环 集团公司以相关经营性资产及现金出资作价 3373 万元，占新公 司27.53％的股权。新公司主要从事金属板材剪板机、折弯机、 线材成型自动冷镦机及其辅助和成套设备的生产和销售。 3、湖北三环车桥有限公司。该公司拟注册资本15000 万元， 其中湖北三环股份有限公司以所属的车桥厂的生产经营性资产 出资作价11200 万元，占新公司74.67％的股权，三环集团公司 以相关经营性资产及现金出资作价 3800 万元，占新公司 25.33 ％的股权。新公司主要从事汽车前轴、车桥及其他汽车零部件的