湛江国联水产开发股份有限公司关于对外投资设立合资公司的.PDFVIP

证券代码：300094 证券简称： 国联水产 公告编号：2018-88 湛江国联水产开发股份有限公司 关于对外投资设立合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、对外投资基本情况 湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）和湖北桐 梓湖食品股份有限公司（简称“乙方”）于2018 年11 月12 日签订了《合资合作 协议书》，双方拟共同出资设立国联（监利）水产开发有限公司 （以下简称“合 资公司”，暂定名），注册资本人民币1000 万元。公司拟以自有资金方式出资600 万元，占合资公司注册资本的60%。 2、对外投资审批程序 根据《公司章程》、《董事长工作细则》等相关规定，本次对外投资事项在公 司董事长审批权限范围内，无需提交公司董事会及股东大会审议。 3、是否构成关联交易与重大资产重组 本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 二、合作方基本情况介绍 1、名称：湖北桐梓湖食品股份有限公司 2、类型：股份有限公司 3、法定代表人：吴先志 4、注册资本：600 万元 1 5、经营范围：速冻食品生产、销售；水产品养殖，购销；物流信息咨询服 务；农副产品、土特产品购销；货物、技术进出口。 6、股权结构：吴先志持股占比71.20%，何宏梅持股占比28.80%。 湖北桐梓湖食品股份有限公司与公司无关联关系，本次对外投资不构成关联 交易。 三、投资标的的基本情况 1、公司名称：国联（监利）水产开发有限公司（最终以工商核准信息为准） 2、注册资本：1000 万元人民币 3、注册地址：湖北省荆州市监利县 4、经营范围：速冻食品生产、销售；水产品养殖、购销；物流信息咨询服 务；农副产品（不含粮食）、土特产品购销；货物、技术进出口（不含国家禁止 或者限制进出口的货物、技术）。 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动) 5、公司类型：有限责任公司 6、股权结构 股东名称 认缴出资金额 出资方式 认缴出资比 （万元） 例 湛江国联水产开发股份有限公司 600 货币出资 60% 湖北桐梓湖食品股份有限公司 400 货币出资 40% 合计 1000 100% 四、合资协议主要内容 1、合作方式 2 湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）和湖北桐 梓湖食品股份有限公司 （简称“乙方”）共同成立合资公司，合资公司的首期投 资额为1 亿元人民币。 2、双方出资额、出资方式 （1）合资公司注册资本为人民币1000 万元。 （2）甲乙双方以货币资金方式出资，其中甲方出资600 万元，持股占比60%， 乙方出资400 万元，持股占比40%。 3、公司治理 （1）董事会：合资公司由3 名董事组成。甲方委派2 名董事，其中 1 人担 任董事长、法人代表；乙方委派1 名董事，并担任副董事长。 （2）监事：合资公司设监事2 名，由甲方和乙方各委派1 名。 3）经营管理机构：合资公司设总经理 1 名，副总经理若干名，财务负责 （ 人1 名。由甲方推荐总经理人选，由乙方推荐1 名副总经理人选，由总经理推荐 其他副总经理人选，由甲方推荐财务负责人人选。 五、对上市公司的影响