苏宁电器股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告.PDFVIP

股票代码：002024 证券简称：苏宁电器 公告编号：2008-006 苏宁电器股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏宁电器股份有限公司第三届董事会第十二次会议于 2008 年 2 月 18 日 （星期一）以电子邮件方式发出会议通知，2008 年 2 月 28 日上午10 时在本公 司会议室召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，董事孙为民先生、 独立董事孙剑平先生因其他公务安排无法到现场参会，以视频方式参加。会议由 董事长张近东先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司 法》和公司《章程》的规定。会议审议并通过了如下决议： 一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《2007 年度总裁 工作报告》； 二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《2007 年度董事 会工作报告》，该议案需提交股东大会审议； 三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《2007 年度财务 决算报告》，该议案需提交股东大会审议； 四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《2007 年年度报 告》及《2007 年年度报告摘要》，该议案需提交股东大会审议。 《2007 年年度报告》全文详见指定信息披露网站（ ）； 《2007 年年度报告摘要》详见公司 2008-008 号公告。 1 五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《2007 年度利润 分配预案》，该议案需提交股东大会审议；。 经普华永道中天会计师事务所有限公司出具的普华永道中天审字(2008)第 10016 号《审计报告》确认，2007 年公司母公司实现净利润 928,520 千元，依据 据《公司法》和公司《章程》及国家有关规定，按以下方案进行分配： 按公司净利润 10%提取法定盈余公积金 92,852 千元； 提取法定盈余公积金后剩余利润 835,668 千元，加年初未分配利润 712,118 千元，2007 年度可供股东分配的利润为 1,547,786 千元； 以 2007 年末公司总股本 1,441,504,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发 现金 2 元（含税），共计288,300.8 千元。公司剩余未分配利润 1,259,485.2 千元， 转入下年未分配利润。 六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于调整公司 2007 年期初资产负债表的议案》。 公司于 2007 年 1 月 1 日首次执行企业会计准则，并在 2006 年年度报告的新 旧会计准则合并股东权益差异调节表中披露了按照企业会计准则追溯调整后的 2007 年 1 月 1 日的股东权益。 在编制 2007 年度财务报表时，公司按照《企业会计准则解释第 1 号》的要 求，对首次执行日有关资产、负债及所有者权益项目的账面余额进行了复核，并 修正递延所得税资产变动对 2006 年度的净利润及 2007 年 1 月 1 日的股东权益的 影响，公司分别对 2007 年期初合并会计报表股东权益和递延所得税资产项目调 减了约人民币 1,085.7 万元 七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于前期会计 调整的议案》； 公司基于家电连锁零售行业及业务的发展变化，在公司SAP/ERP系统成功上 线并良好运行的基础上，从加强业务管理、完善会计核算的需要出发，为向投资 者提供更可靠、更相关的会计信息，对供应商提供的商业折扣、供应商提供的广 告位使用费收入及重分类调整事项进行了调整。 2 本次前期会计调整