中航动力控制股份有限公司关于受让股权及对外投资的关联交.PDFVIP

股票代码：000738 股票简称：中航动控 公告编号：临2013-058 中航动力控制股份有限公司 关于受让股权及对外投资的关联交易公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 2011年6月3日，中航发动机有限责任公司 （简称“发动机有限”）、无锡产 业发展集团有限公司（简称“产业集团”）、无锡市金源产业投资发展有限公司 （简称“金源公司”）共同出资在无锡设立了中航工业无锡发动机控制科技有限 公司（简称 “无锡动控”）。无锡动控注册资本为5亿元，发动机有限、产业集 团、金源公司持股比例分别为60%、12%、28%。目前，发动机有限、产业集团、 金源公司分别实缴出资人民币20,000万元、4,000万元、9,334万元。 为了以无锡动控为平台，补充完善公司航空发动机控制系统产业，增加公司 未来效益，公司于2013年11月27日与无锡动控及其现有股东签署了附条件生效的 无锡动控出资转让协议，拟以12.01万元受让发动机有限所持有的无锡动控 10,000万元出资（折合股权比例20%）所对应的股权及出资义务，并与产业集团、 金源公司分别向无锡动控出资10,000万元、2,000万元和4,666万元。 上述事项经公司第六届董事会第十二次会议审议通过。该事项不构成重大资 产重组，但构成关联交易，由于该关联交易金额低于公司上年度经审计净资产的 5%，因此无需提交公司股东大会审议。 发动机有限转让无锡动控股权及出资义务事项尚需发动机有限上级单位中 国航空工业集团公司的批复。 二、无锡动控股东情况 （一）中航发动机有限责任公司 1、基本情况 公司名称：中航发动机有限责任公司 注册地址：北京市顺义区顺通路25 号5 幢2 层 法定代表人：庞为 注册资本：215,150 万元 营业执照注册号码：100000000042160 经营范围：飞行器动力装置、第二动力装置、燃气轮机、直升机传动系统的 设计、研制、生产、维修、销售及售后服务。 2、股权控制关系 中国航空工业集团公司 100.00% 中航发动机控股有限公司 81.82% 中航发动机有限公司 3、主营业务情况 发动机有限公司主要从事军、民用航空发动机、弹用发动机、燃气轮机、直 升机传动系统、第二动力装置及航空发动机技术衍生产品的研发、制造和营销。 截至2012 年12 月31 日，发动机有限公司合并口径总资产231.08 亿元，净 资产76.40 亿元；2012 年度，合并口径营业收入 161.30 亿元，净利润2.99 亿 元。（以上财务数据未经审计） 4、关联关系 发动机有限公司与公司的实际控制人均为中国航空工业集团公司，构成关联 关系。 （二）无锡产业发展集团有限公司 1、基本情况 公司名称：无锡产业发展集团有限公司 注册地址：无锡市县前街168号 法定代表人：蒋国雄 注册资本：348,667万元 营业执照号：320200000007943 经营范围：授权范围内的国有资产营运、重点项目投资管理、制造业和服务 业的投入和开发、高新技术成果转化风险投资、受托企业的管理。 2、股权关系 无锡市人民政府 100.00% 无锡产业发展集团有限公司 3、主营业务情况 无锡产业发展集团有限公司是无锡市人民政府出资的国有独资有限责任公 司，主要从事授权范围内的国有资产经营管理以及经批准的其他业务，实际从事 的业务涉及机械、半导体、环保、纺织、创投