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贵州益佰制药股份有限公司2017 年年度股东大会会议资料 贵州益佰制药股份有限公司 600594 2017年年度股东大会会议资料 贵州益佰制药股份有限公司2017 年年度股东大会会议资料 目录 2017 年年度股东大会会议议程 3 议案一：《公司2017 年度董事会工作报告的议案》 4 议案二：《公司2017 年度监事会工作报告的议案》 30 议案三：《公司2017 年度财务决算报告的议案》 33 议案四：《公司2017 年度利润分配预案的议案》 37 议案五：《公司2017 年度报告全文及摘要的议案》 38 议案六：《关于聘请公司2017 年度审计机构的议案》 39 议案七：《关于修改公司章程的议案》 40 贵州益佰制药股份有限公司独立董事2017 年度述职报告 53 2 贵州益佰制药股份有限公司2017 年年度股东大会会议资料 贵州益佰制药股份有限公司 2017 年年度股东大会会议议程 主持人：董事长窦啟玲女士 会议时间：现场会议时间：2018年5月21日（星期一）下午14：00 交易系统投票平台投票时间：9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00 互联网投票平台投票时间：9:15-15:00 会议地点：贵州益佰制药股份有限公司行政楼三楼C2会议室 会议方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开 一、董事长宣布大会开始 二、律师宣读现场到会代表资格审查结果 三、审议下列议案： 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 1 《公司2017 年度董事会工作报告的议案》 √ 2 《公司2017 年度监事会工作报告的议案》 √ 3 《公司2017 年度财务决算报告的议案》 √ 4 《公司2017 年度利润分配预案的议案》 √ 5 《公司2017 年年度报告全文及摘要的议案》 √ 6 《关于聘请公司2018 年度审计机构的议案》 √ 7 《关于修改〈公司章程〉的议案》 √ 四、听取公司独立董事2017 年度述职报告 五、参与现场会议的股东对各议案进行投票表决 六、统计现场会议表决结果 七、参与现场会议的股东、董事在股东大会决议上签字 八、公司监事会召集人王岳华先生宣读现场表决结果 3 贵州益佰制药股份有限公司2017 年年度股东大会会议资料 议案一：《公司2017 年度董事会工作报告的议案》 各位股东及股东代表： 贵州益佰制药股份有限公司 2017 年度董事会工作报告 一