安记食品股份有限公司独立董事.PDFVIP

安记食品股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第六次会议相关议案的独立意见 安记食品股份有限公司 （以下简称 “公司”）第三届董事会第六次会议审议 通过了 《关于审议公司 2018 年第三季度利润分配预案的议案》、 《公司子公司 安记食品 （香港）有限公司向关联方王秀惠租赁物业的议案》。在本次董事会会 议召开前，公司已向我们提供了上述议案的有关资料，并已取得公司全体独立董 事的事前认可，同意将上述议案提交本次董事会会议审议。根据《公司章程》、 《独立董事工作规则》及 《关联交易管理制度》的有关规定，我们作为公司独立 董事，就公司境外全资子公司安记食品（香港）有限公司（以下简称 “香港安 记”）拟与关联方王秀惠签订《物业租赁合同》租赁香港柴湾丰业街 12 号启力 工业中心 B 座 5 楼 B11 室的事宜和公司 2018 年前三季度利润分配预案等内容， 基于独立、客观判断的原则发表意见如下： 1、香港安记向王秀惠租赁上述物业是为了满足香港安记的生产经营需要， 有利于保障香港安记正常的生产经营，符合公司实际情况。香港安记向王秀惠租 赁上述物业遵循一般商业原则，租金定价客观、公允、合理，体现了公开、公平、 公正原则，未偏离市场独立第三方价格，不存在损害公司及非关联股东利益的情 形，不会对公司独立性构成影响；双方拟签订租赁物业的 《物业租赁合同》遵循 了平等、自愿、互利、有偿原则，合同条款和内容是完备和公平合理的。 2、各位独立董事认为：（1）公司 2018 年前三季度利润分配预案符合《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、 《上市公司现金分红指引》等 法律法规和 《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利 益的情形，审议程序合法合规； （2）基于公司 2018 年前三季度良好的盈利水平 以及稳健的财务状况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定的 2018 年前三季度利润分配预案有利于投资者分享公司经营发展成果，符合公司 实际情况。综上，我们同意公司 2018 年前三季度利润分配预案，并同意将该议 案提交公司股东大会审议。 3、本次董事会会议对上述关联交易的表决程序符合《公司法》和《公司章 程》的规定，关联董事回避了表决，表决结果合法、有效。 安记食品股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关议案的 独立意见签字页 独立董事签字： 郭毓俊 安记食品股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关议案的 独立意见签字页 独立董事签字： 宋西顺 安记食品股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关议案的 独立意见签字页 独立董事签字： 周芬