广东银禧科技股份有限公司关于召开二一八第五次临时股东大.PDFVIP

证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2018-120 广东银禧科技股份有限公司 关于召开二○一八第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经广东银禧科技股份有限公司 （以下简称“公司”、“本公司”）第四届董事会第十六次会议审议通过，决定 于2018 年11 月26 日 （星期一）下午15:00 召开2018 年第五次临时股东大会， 现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2018 年第五次临时股东大会。 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法性及合规性：经公司第四届董事会第十六次会议审议通过 后，决定召开2018 年第五次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开日期和时间：2018 年11 月26 日 （星期一）下午15：00 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018 年 11 月 26 日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年 11 月25 日15:00 至2018 年11 月26 日15:00 期间的任意时间。 5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式 召开，公司股东应选择现场投票表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （1）现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人 出席现场会议； 1 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权； 6.股权登记日：2018 年11 月20 日 （星期二) 7.现场会议召开地点：东莞市道滘镇南阁工业区公司总部一楼会议室（暨银 禧工程塑料（东莞）有限公司办公大楼一楼会议室） 8.会议出席对象： （1）截至股权登记日2018 年 11 月20 日 （星期二)下午收市时，在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全 体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。 （2）本公司董事、监事和高级管理人员。 （3）本公司聘请的见证律师及相关人员。 二、会议审议事项： 1.审议 《关于子公司向银行申请贷款额度及担保等相关事宜的议案》 上述议案已经公司第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十三次会 议审议通过，内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的 《第四届董事会第十六次会议决议公告》、《第四届监事会第十三次会议决议公 告》等相关公告。 三、提案编码 表一：本次股东大会提案编码示例表： 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票 非累积投票提案 《关于子公司向银行申请贷款额度及 1.00 √ 担保等相关事宜的议案》 四、会议登记办法 1.登记时间：2018 年 11 月21 日工作日时间上午8：30-12：00；下午13： 2 45-17：30。 2.现场登记地点：东莞市道滘镇南阁工业区公司总部董事会办公室 3.登记方式：现场登记、信函或传