山东鲁西化工股份有限公司内部控制自我评价报告.PDFVIP

山东鲁西化工股份有限公司 内部控制自我评价报告 根据深圳证券交易所发布的《上市公司内部控制指引》、《关于做 好上市公司2008 年年度报告工作的通知》（深圳上[2008]168 号）的 要求及《公司章程》、《公司内部控制制度》等规定，董事会对目前公 司的内部控制制度进行了全面深入的检查，对公司2008 年度内部控制 情况进行评价。 一、综述 公司根据《证券法》、《公司法》、《上市公司内部控制指引》和 《上市公司治理准则》等法律法规的相关规定，不断完善法人治理结构， 规范公司运作。根据公司自身发展情况，不断加强内部控制建设。 （一）公司内部控制的组织架构 公司内部控制组织架构完整，建立了股东大会、董事会、监事会和 经理层的“三会一层”法人治理结构，董事会建立了董事会专业委员会， 分别为董事会战略与投资委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考 核委员会、董事会审计委员会，专业委员会主任全部由独立董事担任， 并制定了相关议事规则，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限， 形成了科学有效的职责分工和制衡机制。