公司管控材料之流程.docVIP

技改主流程 流程 技改主流程 编号J-1 本流程共 4 页 第 1 页 生效日期 控制部门 技研部 总责任人：技研部负责人 制定人： 审核： 签署： 技研部 项目组 总经理 责任人 备注 市场需求市场变化及公司其他突发因素预算申请立项流程计划外紧急项目公司五年发展规划 市场需求 市场变化及公司其他突发因素 预算申请 立项流程 计划外紧急项目 公司五年发展规划 （1） （2） A 项目启动申请 项目启动申请 组成项目组 组成项目组 （3） 审核 审核 审核 审核 批准 批准 技研部负责人 技研部负责人 技研部负责人 技研部负责人 主管总经理/技研部长 财务部部长 总经理 (1)年度计划 (2)计划外临时紧急项目可由总经理批准作为厂控项目启动 (3)预算申请表 A=立项流程（J-1-1） 。。 技改主流程 流程 技改主流程 编号J-1 本流程共 4 页 第 2 页 生效日期 控制部门 总责任人：技研部负责人 制定人： 审核： 签署： 项目组 责任人 备注 编制项目实施方案 （3） 编制项目实施方案 （1） (2） 批准 否 批准 是 工程设计 工程设计 分类 分类 C 自主设计流程外协设计流程 B 自主设计流程 外协设计流程 技研部部长 总经理 技研部部长 (1)项目实施方案 (2)工程进度表 (3)实施方案的内容包括：项目名称、项目的目的、措施、设备的选型和生产家、设备的主要技术参数、建设地点、投资预算、主要配套工程和设施、项目主持人及项目成员、分步实施进度等。 B=外协设、制作、安装流程 （J-1-2） C=自主设计流程 （J-1-3） 技改主流程 流程 技改主流程 编号J-1 本流程共 4 页 第 3 页 生效日期 控制部门 技研部 总责任人：技研部负责人 制定人： 审核： 签署： 项目组 备注 设计评审 （1） 设计评审 D 是否修正 （2） 是否修正 是 设计修正 E 否 设计修正 再评审 再评审 批准 是 否 批准 设计方案实施 设计方案实施 分类 分类 外协施工流程自主施工流程 外协施工流程 自主施工流程 B F 评审组组长 设计人员 主管总经理 技研部负责人 技研部负责人 技研部负责人 (1)在主管总经理的领导下成立评审组。 (2)工程设计方案及设计图。 D=设计评审流程 （J-1-4） E=设计修正流程 （J-1-5） F=自主施工流程 （J-1-6） 技改主流程 流程 技改主流程 编号J-1 本流程共 4 页 第 4 页 生效日期 控制部门 技研部 总责任人：技研部负责人 制定人： 审核： 签署： 项目组 设备厂家 使用单位 技研部 责任人 备注 调试 调试 I 验收流程 验收流程 通过过？？ 否 通过过？？ 整改 整改 试运转 试运转 是 文件交接流程 文件交接流程 K 技研部负责人 技研部负责人 技研部负责人 技研部负责人 技研部负责人 I=验收流程 （J-1-7） K=文件交接流程 （J-1-8） 技改立项流程 流程 技改立项流程 编号J-1-1 本流程共 1 页 第 1 页 生效日期 控制部门 技研部 总责任人：技研部负责人 制定人： 审核： 签署： 技研部 市场营销部 评审组 财务部 责任人 备注 公司五年发展规划 公司五年发展规划 （1） 立项申请 立项申请 (2) 立项评审 立项评审 信息反馈 信息反馈 （3） 报政府批复 报政府批复 市场需求 市场需求 立项 立项 否 批准审核组成评审组 批准 审核 组成评审组 是 技研部负责人 主管总经理 评审组组长 总经理 董事会 技研部负责人 (1)项目可行性简要分析 (2)年度技改计划表 (3)项目可行性研报告 外协设计、施工流程 流程 外协设计、施工流程 编号J-1-2 本流程共 1 页 第 1 页 生效日期 控制部门 技研部 总责任人：技研部负责人 制定人： 审核： 签署： 项目组 技研部 责任人 备注 外协设计、施工等申请 外协设计、施工等申请 判断 判断 自主设计、制作安装等次 否 自主设计、制作安装等次 调研自/商谈 调研自/商谈 拟定合同 拟定合同 （1） 合同评审 合同评审 （2） 通过过 通过过 否 执行合同 执行合同 是 决策 决策 是 是 项目组成员 技研部负责人 技研部负责人 技研部负责人 技研部部长 按审批权限 项目组成员 (1)合同书 (2)由技研部长召集技研部、财务部共同评审 自主设计流程 流程 自主设计流程 编号：J-1-3 本流程共 1 页 第 1 页 生效日期 控制部门 技研部 总责任人：技研部负责人 制定人： 审核 签署： 项目组 技研部 财务部 物资供应部 责任人 备注 设计分工 设计分工 设计 设