浙江长盛滑动轴承股份有限公司第三届董事会第二次会议决议.PDFVIP

证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2018-012 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江长盛滑动轴承股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议于 2018年4月19日在公司会议室召开，由董事长孙志华先生主持，以现场与通讯相结合的方 式召开，本次董事会应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，符合公司章程规定的 法定人数。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于2018年4月9 日通 过电子邮件、电话等形式送达至各位董事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规和《浙江长盛滑动轴承股份有限公司章程》（以下简 称 “《公司章程》”）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于2018 年度公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。 为保持公司良好的信用，优良的融资环境，保证公司在发展过程中对资金的及时需 求，同意2018 年度公司在1 亿元（含本数）额度范围内与相关银行开展申请授信及融资 业务，主要用于公司日常生产经营，具体额度以公司与相关银行等金融机构签订的协议 为准。公司将根据实际资金需求在上述额度范围内循环使用授信及融资额度。同时授权 公司董事长签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、 协议等文件）。本议案有效期一年，自股东大会审议通过之日起算。 公司独立董事对该事项发表了独立意见。具体内容详见公司于2018 年4 月23 日在 巨潮资讯网上刊登的《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号： 2018-014）。 表决结果：7 票同意，占出席本次会议的董事人数的100%，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司2017 年年度股东大会审议。 2、审议通过《关于2017 年度总经理工作报告的议案》。 经审议，董事会认为：《2017 年度总经理工作报告》真实、准确的反映了经营情况， 落实了董事会的各项决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成 果。 表决结果：7 票同意，占出席本次会议的董事人数的100%，0 票反对，0 票弃权。 3、审议通过《关于董事、监事2017 年度薪酬、2018 年度薪酬方案的议案》。 董事、监事2017 年度薪酬详见《2017 年年度报告》第八节“董事、监事、高级管 理人员和员工情况”中“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。公司的监事以及 公司内部董事薪酬依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果确定。公司根据本公司所 处地区、行业及经营规模，决定将公司独立董事津贴确认为每年 5 万元（税前），独立 董事津贴按月发放。 公司独立董事对该事项发表了独立意见。具体内容详见公司于2018 年4 月23 日在 巨潮资讯网上刊登的 《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。 表决结果：7 票同意，占出席本次会议的董事人数的100%，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司2017 年年度股东大会审议。 4、审议通过《关于高级管理人员2017 年度薪酬、2018 年度薪酬方案的议案》。 董事、监事2017 年度薪酬详见《2017 年年度报告》第八节“董事、监事、高级管 理人员和员工情况”中“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。公司的高级管理 人员薪酬依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果确定。 公司独立董事对该事项发表了独立意见。具体内容详见公司于2018 年4 月23 日在 巨潮资讯网上刊登的 《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》 表决结果：7 票同意，占出席本次会议的董事人数的100%，0 票反对，0 票弃权。 5、审议通过《关于续聘2018 年度审计机构的议案》。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司审计机构以来，遵照独立、客观、 公正的职业准则，较好地履行了相关责任和义务。现同意继续聘任立信会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司2018 年度审计机构，聘期一年，并授权董事长根据201