百草堂医药股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告.PDFVIP

公告编号：2018-044 证券代码：871088 证券简称：百草堂 主办券商：东兴证券 百草堂医药股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2018 年11 月9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年11 月2 日以电话方式发出 5.会议主持人：黄贤孙 6.会议列席人员：公司监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议属临时董事会会议。本次董事会会议的召集、召开及议案审议程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。所作 决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5 人，出席和授权出席董事4 人。 董事陈静因身体原因请假缺席，未委托其他董事代为表决 二、议案审议情况 （一）审议《关于开展融资租赁业务暨补充确认偶发性关联交易》议案 公告编号：2018-044 1.议案内容： 因生产经营及业务发展的资金需要，公司近期分别与东瑞银融资租赁有限公 司（下称“瑞银租赁”）和科学城（广州）融资租赁有限公司（下称“科学城租 赁”）开展融资租赁业务，由百草堂制药有限公司、广州诚天下药业有限公司、 广州百草堂凉茶有限公司、黄贤孙、李小惠、黄一令、黄一立提供连带责任保证 担保。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （ ）公告的《关于偶发性关联交易的公告》（公告编号： 2018-046）。 2.回避表决情况 公司实际控制人、董事长兼总经理黄贤孙先生，公司董事、副总经理黄一令 先生为本次交易提供连带责任保证担保，按照规定回避表决。 3.议案表决结果： 因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。 （二）审议《关于向广发银行申请贷款暨补充确认偶发性关联交易》议案 1.议案内容： 公司向广发银行申请贷款，于2018 年9 月17 日签订《授信额度合同》，贷 款授信金额500 万元，期限为1 年。由黄贤孙、李小惠、黄一令、黄一立提供连 带责任担保。上述关联担保构成偶发性关联交易，具体条款以与银行签订的《授 信额度合同》为准。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （ ）公告的《关于偶发性关联交易的公告》（公告编号： 2018-046）。 2.回避表决情况 公司实际控制人、董事长兼总经理黄贤孙先生，公司董事、副总经理黄一令 先生为本次交易提供连带责任保证担保，按照规定回避表决。 3.议案表决结果： 因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。 （三）审议《关于向广州银行申请贷款暨偶发性关联交易》议案 公告编号：2018-044 1.议案内容： 因生产经营及业务发展的资金需要，拟向广州银行申请贷款，贷款金额700 万元，期限为1 年，由广州市科技型中小企业信贷风险补偿资金池提供信贷支持， 由广州诚天下药业有限公司、广州百草堂凉茶有限公司、黄贤孙、李小惠、黄一 令、黄一立提供连带责任担保。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息 披露平台（）公告的《关于偶发性关联交易的公告》（公告编号： 2018-046）。 2.回避表决情况 公司实际控制人、董事长兼总经理黄贤孙先生，公司董事、副总经理黄一令 先生为本次交易提供连带责任保证担保，按照规定回避表决。 3.议案表决结果： 因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。 （四）审议通过 《关于提请召开2018 年第五次临时股东大会》议案 1.议案内容： 因公司开展融资租赁、贷款等业务，需由黄贤孙、黄一令、黄一立、广州百 草堂凉茶有限公司、广州诚天下药业、百草