湖南飞沃新能源科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议.PDFVIP

公告编号：2018-021 证券代码：839826 证券简称：飞沃科技 主办券商：光大证券 湖南飞沃新能源科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2018 年10 月25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年10 月14 日以电话方式发出 5.会议主持人：张友君 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事7 人，出席和授权出席董事7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过 《关于公司2018 年第一次发行方案》议案 1.议案内容： 为了增强公司市场竞争力，保障公司经营目标和未来发展战略的实现，加 快公司主营业务发展，优化公司财务状况，进一步增强公司的资本实力和抗风 险能力，保持公司可持续发展，公司拟发行股票。现根据《公司法》等相关法 公告编号：2018-021 律法规、全国中小企业股份转让系统业务规则及《公司章程》的规定，制定《湖 南飞沃新能源科技股份有限公司股票发行方案》。 为了补偿主营业务流动资金和进行风电行业地锚、塔筒、主机螺栓等高强 度紧固件项目固定资产投资，公司本次拟向不超过35 名（含35 名）合格投资 者发行不超过 7,000,000 股（含 7,000,000 股）的股票。发行价格为每股人民 币 10 元 （含）-15 元（含），预计募集资金总额不超过人民币 70,000,000.00 元（含70,000,000.00 元）。本次发行对象为发行对象不确定但符合《非上市公 众公司监督管理办法》规定的合格投资者。 2.议案表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。 3. 回避表决情况： 不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过 《关于修订＜公司章程＞的议案》 1.议案内容： 针对本次定向发行事宜，公司注册资本及新增股份，股东将发生变化，现 拟对公司章程中所涉及的第 5 条、第 15 条、第 16 条进行修订，具体修订 内容根据本次股票发行结果确定。 （1） 第 5 条 将根据《湖南飞沃新能源科技股份有限公司2018 年第一次股票发行方案》 的实施情况对公司总股本进行修订。 （2）第 15 条 将根据《湖南飞沃新能源科技股份有限公司2018 年第一次股票发行方案》 的实施情况对公司股份总数进行修订。 （3）第 16 条 将根据《湖南飞沃新能源科技股份有限公司2018 年第一次股票发行方案》 的实施情况对公司股东、认股数额、持股比例、出资时间进行修订。 2.议案表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。 3. 回避表决情况： 公告编号：2018-021 不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜 的议案》 1.议案内容： 为完成本次股票发行工作，根据《非上市公众公司监督管理办法、《全国中 小企业股份转让系统业务规则》、《公司章程》规定，董事会拟提请股东大会授 权董事会全权办理本次定向发行股票相关事宜，包括但不限于： （1）、授权董事会批准、签署与本次定向发行股票的各项文件、合同等其他 相关事宜； （2）