浙江田中精机股份有限公司关于召开2017年年度股东大会提.PDFVIP

证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2018-051 浙江田中精机股份有限公司 关于召开2017 年年度股东大会提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事 会第二十六次会议审议通过了《关于召开2017 年年度股东大会的议案》，于2018 年4 月21 日在巨潮资讯网 （）上发布了《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》 （公告编号：2018-030），公司拟于2018 年5 月 18 日（星期五）下午13:30 在公司会议室召开公司2017 年年度股东大会，本次 大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式。现发布关于召开2017 年年度股 东大会的提示性公告，请公司股东及时参与本次股东大会并行使表决权。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次： 2017年年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会，2018年4月20日召开的第二届董事会第 二十六次会议审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》 3．会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二十六次会议审议通过 了《关于公司召开2017年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 4．会议召开的日期、时间： （ 1）现场会议召开日期、时间：2018年5月18日（星期五）下午13:30 （2）网络投票日期、时间：2018年5月17日（星期四）-2018年5月18日（星 期五），其中 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月18 日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2018年5月 17日下午15:00至2018年5月18日下午15:00。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式 召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表 决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投票。如果 同一表决权出现重复投票，以第一次投票结果为准。股东大会有多项议案，某一 股东仅对其中一项或者几项进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会， 纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃 权。股东对所有议案均表决完毕才能提交。 6．会议的股权登记日：2018 年5 月11 日。 7．出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （ 2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8．会议地点：公司第一会议室（浙江省嘉善县姚庄镇新景路398号） 二、会议审议事项 1. 审议《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》 2. 审议《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》 3． 审议《关于公司2017 年度独立董事述职报告的议案》 4． 审议《关于公司2017年度董事、监事薪酬的议案》 5. 审议 《关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案》 6． 审议 《关于公司2017年度财务决算报告的议案》 7． 审议《关于公司2017年度利润分配预案的议案》 8． 审议 《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 9． 审议《关于聘任立信会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案》 10．审议 《关于公司向银行申请综合授信的议案》 11．审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人 的议案》 11.01 提名钱承林