二〇一一年年度股东大会.PDFVIP

2011 年年度股东大会会议资料 二〇二〇一一一一年年年年度度股东大会股东大会 二二〇〇一一一一年年年年度度股东大会股东大会 会 会 议议 资资 料料 会会 议议 资资 料料 2011 年年度股东大会会议资料 文文 件件 目目 录录 文文 件件 目目 录录 一、会 会 议议 议议 程程1 会会 议议 议议 程程 二年度股东大会注意事项年度股东大会注意事项 2 年度股东大会注意事项年度股东大会注意事项 三、公司公司年度董事会工作报告年度董事会工作报告3 公司公司年度董事会工作报告年度董事会工作报告 四、公司公司年度监事会工作报告年度监事会工作报告12 公司公司年度监事会工作报告年度监事会工作报告 五、公司公司年度财务决算报告年度财务决算报告14 公司公司年度财务决算报告年度财务决算报告 六、公司公司年度利润分配预案年度利润分配预案19 公司公司年度利润分配预案年度利润分配预案 七、关于续聘会计师事务所的议案关于续聘会计师事务所的议案20 关于续聘会计师事务所的议案关于续聘会计师事务所的议案 八年公司独立董事述职报告年公司独立董事述职报告 21 年公司独立董事述职报告年公司独立董事述职报告 九、关于修改公司章程的议案关于修改公司章程的议案24 关于修改公司章程的议案关于修改公司章程的议案 十、关于公司关于公司年度日常关联交易的议案年度日常关联交易的议案 25 关于公司关于公司年度日常关联交易的议案年度日常关联交易的议案 2011 年年度股东大会会议资料 中国高科集团股份有限公司中国高科集团股份有限公司 中国高科集团股份有限公司中国高科集团股份有限公司 年年年年度度股东大会股东大会 年年年年度度股东大会股东大会 会 会 议议 议议 程程 会会 议议 议议 程程 时间时间：：2012 年年 5 月月 4 日（日 （星期星期五）五）上午上午 9:30 时间时间：： 年年 月月 日日 （（星期星期五五））上午上午 地点地点：上海浦东金港路：上海浦东金港路 318 号富豪金丰酒店号富豪金丰酒店 3 楼会议室楼会议室 地点地点：：上海浦东金港路上海浦东金港路 号富豪金丰酒店号富豪金丰酒店 楼会议室楼会议室 主持人主持人：董事长：董事长 余丽余丽 主持人主持人：：董事长董事长 余丽余丽 会议议程会议议程：： 会议议程会议议程：： 一、一、 主持人通报与会情况主持人通报与会情况；； 一一、、 主持人通报与会情况主持人通报与会情况