山东东阿阿胶股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告.PDFVIP

山东东阿阿胶股份有限公司 2012年度内部控制自我评价报告 根据财政部、证监会、审计署、保监会、银监会五部委联合发布的《企业内部控 制基本规范》及配套指引要求，结合公司自身强化内部管理、提高风险防范能力的需 要，公司于2012年度系统开展了内部控制建设、风险评估、业务流程梳理及缺陷整 改等工作，内部控制得到进一步完善。本年度针对公司内部控制设计与执行有效性开 展了自我评价工作，评价报告如下： 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施 内部控制进行监督；管理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是：合理保证公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高公司经营管理效率和效果，促进公司实现发展战略。 由于内部控制存在固有局限性，故仅能对评价的范围提供合理保证。 二、内部控制自我评价总体情况 公司为加强和规范内部控制，提高经营管理水平和风险防范能力，于2012年成 立了由公司总裁、副总裁