山东沃华医药科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议.PDFVIP

证券代码：002107 证券名称：沃华医药 公告编号：2007－007 山东沃华医药科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董 事会第八次会议于 2007 年 3 月 23 日上午 10 时在海南省三亚假日度 假酒店会议室召开，会议通知于 2007 年 3 月12 日以书面、电子邮件 等方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 8名，独立董事李 飞先生因工作原因无法到现场参会，以通讯方式参加。会议由董事长 赵丙贤主持，监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规 定。经与会董事认真审议通过了以下决议： 一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2006 年度董事会工作报告》; 该议案需提交股东大会审议。公司独立董事向董事会提交了《独 立 董 事 2006 年 度 述 职 报 告 》。 该 报 告 已 刊 登 于 巨 潮 网