华映科技（集团）股份有限公司第六届董事会第三次会议决议.PDFVIP

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2013-014 华映科技（集团）股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华映科技（集团）股份有限公司第六届董事会第三次会议于2013 年3 月13 日在福州马尾区儒江西路6 号公司一楼会议室召开。本次会议应到董 事9 人，实际到会9 人，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 监事和其他高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长唐远生主持，并 形成如下决议： 一、以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司2012 年度董 事会工作报告》。 二、以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司2012 年年度 报告及其摘要》，详见公司2013-015 号公告。 三、以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司2012 年度财 务决算报告》。 四、以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司2012 年度利 润分配预案》。 根据福建华兴会计师事务所有限公司闽华兴所（2013）审字G-017 号 标准无保留意见的审计报告，公司2012 年度合并实现归属于母公司所有者 的净利润为276,062,280.27 元。本年度母公司可供分配的利润情况计算如 下表： 项目 金额（单位：元） 年初未分配利润 398,546,551.55 减：利润分配 364,256,623.12 加：2012 年母公司实现净利润 261,774,123.65 减：可弥补的以前年度亏损 0 弥补以前年度亏损后剩余净利润 296,064,052.08 减：计提盈余公积 26,177,412.37 可供分配利润 269,886,639.71 根据《公司法》、《公司章程》规定，董事会决定：拟以现有总股本 700,493,506 股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利3.80 元（含税）， 共计派发现金股利266,187,532.28元,剩余3,699,107.43元结转至下一年 度。2012 年度不进行资本公积转增股本。 五、以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司2012 年度内 部控制自我评价报告》，并予以公告。 六、以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于确认2012 年 度公司董事、监事薪酬的议案》。 七、以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于确认2012 年 度公司高级管理人员薪酬的议案》。 八、以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2012 年度社 会责任报告》，并予以公告。 九、以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于对公司及控股 子公司2012 年度日常经营中资产处置进行确认的议案》。 经福建华兴会计师事务所有限公司会计师确认审核后，针对公司及控 股子公司2012 年度日常经营中因设备耗损、技术更新等原因需进行资产处 置情况报告如下： 单位：人民币/万元 华映科技 福建华映 福建华冠 华映视讯 深圳华映 (集团)股 公司别 显示科技 光电有限 （吴江）有 显示