2014年年度股东大会会议材料.PDF

2014 年年度股东大会会议材料 二〇一五年五月 1 目 录 ·2014年年度股东大会议程3 ·2014年年度股东大会会议须知5 ·议案一 关于 2014 年度董事会工作报告的议案 7 ·议案二 关于 2014 年度监事会工作报告的议案 17 ·议案三 关于 2014 年年度报告及其摘要的议案 23 ·议案四 关于 2014 年度财务决算报告的议案 24 ·议案五 关于 2014 年度利润分配方案的议案 33 ·议案六 关于确认 2014 年日常关联交易及预计 2015 年日常关联交易的议案 35 ·议案七 关于公司董事 2014 年度报酬总额的议案 41 ·议案八 关于公司监事 2014 年度报酬总额的议案 44 ·议案九 关于 2015 年度自营投资额度的议案 46 ·议案十 关于办理期权业务所需手续的议案 48 ·议案十一 2014 年度独立董事述职报告（非表决事项） 49 2 2014 年年度股东大会议程