方正科技集团股份有限公司第十一届董事会2018年第六次会.PDFVIP

证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临2018-036 方正科技集团股份有限公司 第十一届董事会2018 年第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 方正科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年 10 月24 日以电 子邮件方式向全体董事发出公司第十一届董事会 2018 年第六次会议通知，会议 于2018 年 10 月29 日下午以现场会议和通讯表决方式召开，应参加表决董事8 人，实际参加表决董事8 人，独立董事朱震宇先生因公务出国委托独立董事董黎 明先生代为表决，公司全体监事列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，会议审议通过了如下议案： 一、关于公司第十一届董事会董事变更的议案 公司董事会于2018 年10 月29 日收到侯郁波先生的书面辞职报告，因个人 原因侯郁波先生辞去公司董事和董事会薪酬与考核委员会委员职务，根据有关法 律法规及《公司章程》的相关规定，侯郁波先生的辞职即日起生效。公司董事会 对侯郁波先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。 公司股东北大方正信息产业集团有限公司提名吴建英先生为公司第十一届 董事会董事候选人，任期自股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 公司独立董事已对吴建英先生的学历及工作经历等基本情况进行了了解，认为其 担任董事的任职资格符合有关法律法规及《公司章程》的规定。董事会同意提名 吴建英先生为公司第十一届董事会董事候选人，并提交公司股东大会审议。董事 会同意公司股东大会审议通过吴建英先生担任公司董事后，由其担任公司董事会 薪酬与考核委员会委员职务。（吴建英先生简历见附件） 1 表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。 二、关于公司第十一届董事会独立董事变更的议案 公司董事会于2018 年10月29 日收到独立董事董黎明先生的书面辞职报告， 董黎明先生申请辞去公司独立董事、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核 委员会委员职务。公司董事会对董黎明先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷 心的感谢。 董黎明先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根 据有关规定，董黎明先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后 生效。 公司股东北大方正信息产业集团有限公司提名刘坚先生为公司第十一届董 事会独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 公司独立董事已对刘坚先生的学历及工作经历等基本情况进行了了解，认为其担 任独立董事的任职资格符合有关法律法规及《公司章程》的规定。董事会同意提 名刘坚先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。 董事会同意公司股东大会审议通过刘坚先生担任公司独立董事后，由其担任公司 董事会审计委员会委员职务和董事会薪酬与考核委员会委员职务。（刘坚先生简 历见附件） 表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。 三、关于公司高级管理人员变更的议案 公司董事会于2018 年10 月29 日收到侯郁波先生的书面辞职报告，因个人 原因侯郁波先生辞去公司总裁和董事会秘书职务，根据有关法律法规及《公司章 程》的相关规定，侯郁波先生的辞职即日起生效。 经公司董事长刘建先生提名，公司董事会决定聘任吴建英先生担任公司总 裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司独立董事 已对吴建英先生的学历及工作经历等基本情况进行了了解，认为其担任公司总裁 2 的任职资格符合有关法律法规及《公司章程》的规定。 根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，在董事会秘书空缺期间， 公司董事会指定公司财务总监暴楠先生代行董事会秘书职责，若三个月后公司还 未正式聘任董事会秘书，则继续由公司董事长刘建先生代行董事会秘书职责。公 司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定尽快聘任新的董事会秘书。 表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。 四、关于召开公司2018 年第二次临时股东大会的议案