弗德里希新能源科技（杭州）股份有限公司第一届董事会第十.PDFVIP

公告编号：2018-027 证券代码 ：837407 证券简称：弗德里希 主办券商：民生证券 弗德里希新能源科技（杭州）股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开时间：2018 年10 月22 日 2. 会议召开地点：浙江省杭州市余杭区崇贤街道独山工业区2 号公 司会议室 3. 会议召开方式：现场 4. 发出董事会会议通知的时间和方式 ：2018 年 10 月 11 日，以电 话、邮件、书面方式发出。 5. 会议主持人：聂仕飞 6. 会议列席人员（如有）：无 7. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 公告编号：2018-027 会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5 人，出席和授权出席董事5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过 《关于提名聂仕飞为公司第二届董事会董事候选人》 议案 1. 议案内容 ： 鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运 行，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规及规范性 文件的相关要求，结合公司实际情况，拟提名聂仕飞为公司第二届董 事会董事候选人，任期三年，自2018 年第二次临时股东大会审议通 过之日起至第二届董事会届满。 聂仕飞为连任董事、不存在《公司法》和《公司章程》等规定的 不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或 惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及需回避表决事项 ，无需回避表决 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过 《关于提名樊卫国为公司第二届董事会董事候选人》 公告编号：2018-027 议案 1.议案内容： 鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运 行，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规及规范性 文件的相关要求，结合公司实际情况，拟提名樊卫国为公司第二届董 事会董事候选人，任期三年，自2018 年第二次临时股东大会审议通 过之日起至第二届董事会届满。 樊卫国为连任董事、不存在《公司法》和《公司章程》等规定的 不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或 惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及需回避表决事项 ，无需回避表决 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过 《关于提名裘旭峰为公司第二届董事会董事候选人》 议案 1.议案内容 ： 鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运 行，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规及规范性 文件的相关要求，结合公司实际情况，拟提名裘旭峰为公司第二届董 事会董事候选人，任期三年，自2018 年第二次临时股东大会审议通 公告编号：2018-027 过之日起至第二届董事会届满。 裘旭峰为连任董事、不存在《公司法》和《公司章程》等规定的 不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或 惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及需回避表决事项 ，无需回避表决 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于提名黄志为公司第二届董事会董事候选人》议 案