中国葛洲坝集团股份有限公司第六届董事会第四十八次会议.PDFVIP

证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临2018-055 中国葛洲坝集团股份有限公司 第六届董事会第四十八次会议 （临时）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第六届董事会第 四十八次会议 （临时）于2018 年10 月21 日以书面方式发出通知，2018 年 10 月26 日在武汉总部第二会议室以现场会议方式召开。会议由付俊雄副董 事长主持，本次会议应到董事 7 名，实到董事 5 名，陈晓华董事长因公务 未能亲自出席会议，委托付俊雄副董事长代为出席会议并行使表决权；张 志孝独立董事因病未能亲自出席会议，委托原大康独立董事代为出席会议 并行使表决权；部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司 法》及《公司章程》规定。 经过与会董事审议，会议采取记名投票表决的方式，形成以下决议： 一、审议通过《公司2018 年第三季度报告》 7 票同意，0 票反对，0 票弃权 《公司2018 年第三季度报告》全文详见上海证券交易所网站， 《公司 2018 年第三季度报告正文》详见同日的《中国证券报》《上海证券报》和 《证券时报》。 二、审议通过关于设立中国葛洲坝集团股份有限公司智利分公司的议 案 1 7 票同意，0 票反对，0 票弃权 董事会同意设立 “中国葛洲坝集团股份有限公司智利分公司”，西文 名称为“China Gezhouba Group Company Limited - Agencia en Chile”， 注册地址为智利圣地亚哥。经营范围为：水利水电、电力、港口、公路、 桥梁、机场、铁路、城市轨道、房屋建筑、河道疏浚、基础工程处理、市 政及工业与民用建筑等建设工程的总承包及工程勘测、设计、采购、施工、 咨询、项目管理；与上述业务相关的技术开发、服务和转让；对外派遣实 施境外工程所需的劳务人员；机电设备、工程机械的生产、制造、安装、 销售和租赁；实业投资及资产管理业务；进出口业务等。 三、审议通过关于设立公司有关办事机构的议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权 为积极参与雄安新区、长江大保护和粤港澳大湾区的建设开发，董事 会同意设立公司雄安新区代表处、长江大保护代表处、粤港澳大湾区代表 处等三个办事机构，分别负责区域市场的开发与投资业务等。 四、审议通过关于向七家海外分支机构注资的议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权 董事会同意向七家海外分支机构注资：具体为： 1.向中国葛洲坝集团股份有限公司赤道几内亚有限公司注资1000万中 非法郎。 2.向葛洲坝 （泰国）有限公司注资147 万泰铢。 3.向葛洲坝安哥拉有限公司注资95 万美元。 4.向葛洲坝尼亚拉水电工程有限公司注资1 万美元。 5.向葛洲坝蒙古有限公司注资5.1 万美元。 6.向葛洲坝赞比亚有限公司注资0.102 万美元。 2 7.向葛洲坝加蓬有限公司注资0.51 万美元。 五、审议通过关于设立中国葛洲坝集团股份有限公司尼日利亚有限公 司并注资的议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权 为开拓尼日利亚市场，董事会同意在尼日利亚设立子公司。子公司中 文全称为“中国葛洲坝集团股份有限公司尼日利亚有限公司”，英文名称 为“China Gezhouba Group Corporation Global Projects Nigeria Limited”，并缴纳注册资本100 万美元。注册地址设在尼日利亚首都阿布 贾,经营范围为:电力、港口、公路、桥梁、机场、铁路、城市轨道、房屋 建筑、河道疏浚、基础工程处理、水利水电、市政及工业与民用建筑等建 设工程的总承包及工程勘测、设计、采购、施工、咨询、项目管理；进出 口业务等。 特此公告。 中国葛洲坝