雅本化学股份有限公司第二届董事会第六次会议决议.PDFVIP

证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2013-040 雅本化学股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 雅本化学股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次会议于2013 年6月18日上午9:30以现场的方式在公司会议室召开，会议通知已于2013年6月8 日以专人送达、邮件方式送达全体董事和监事。本次会议应出席董事9名，实际出 席会议董事9名。会议由公司董事长蔡彤先生主持，公司监事及其他高级管理人员 列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形 成以下决议： 一、审议通过了《关于变更注册资本的议案》 公司于2013年4月18日召开了2012年度股东大会，审议通过了公司《2012年度 利润分配预案》（公告编号：2013-028），以公司2012年末总股本14,512万股为基 数，以资本公积金转增股本，每10股转增6股，共计转增股本8,707.2万股。公司 于2013年5月30日进行了权益分派（公告编号：2013-038），总股本由14,512万股 增至23,219.2万股，注册资本由14,512万元增至23,219.2万元。 此项议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0票。 二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》 同意修订章程如下： 修改前 修改后 第一章第六条 公司注册资本为人民币 公司注册资本为人民币 14,512 万元 23,219.2 万元 第三章第十九条 公司股份总额为 14,512 公司股份总额为23,219.2 万股，均为普通股 万股，均为普通股 此项议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 三、审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》 单位：万元（含税） 姓名 职务 年度收入 蔡彤 董事长、总经理 60 王卓颖 董事、董事会秘书、副总经理 40 毛海峰 董事、副总经理 40 马立凡 董事、副总经理 40 李航 监事会主席 30 阙利民 监事 25 杨继东 监事 25 王红喜 副总经理 40 江岳恒 副总经理 50 秦东光 副总经理 45 黎远兴 财务总监 40 此项议案 《关于董事、监事薪酬的议案》