北京东光物业管理股份有限公司第二届董事会第十三次会议决.PDFVIP

公告编号：2018-044 证券代码：831840 证券简称：东光股份 主办券商：中航证券 北京东光物业管理股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开时间：2018 年8 月30 日 2. 会议召开地点：北京市海淀区蓝靛厂南路55 号金威大厦公司会议 室 3. 会议召开方式：现场 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年8 月22 日以电话方 式发出 5. 会议主持人：董事长黄旭东先生 6. 会议列席人员（如有）：董事会秘书王振江先生 7. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议 事规则》的相关规定。 公告编号：2018-044 （二）会议出席情况 会议应出席董事5 人，出席和授权出席董事5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过 《2018 年半年度报告》议案 1. 议案内容： 公司拟于2018 年8 月30 日通过全国中小企业股份转让系统指定 的信息披露网站披露公司《2018 年半年度报告》。 议案主要内容详见 2018 年8 月30 日于全国中小企业股份转让 系统指定信息披露平台上披露的编号2018-044 《2018 年半年度报告》。 2.议案表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。 表决结果：同意票数为5 票；反对票数为0 票；弃权票数为0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及需要回避的事项。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 议案 1.议案内容： 根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让 系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务 细则（试行）》及《关于发布挂牌公司股票发行常见问题解答（三） ——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资 公告编号：2018-044 通知》(股转系统公告〔2016〕63 号）等相关规定，公司董事会安排 有关部门专人对公司募集资金存放和使用情况进行自查，编制了《北 京东光物业管理股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》。 具体内容详见2018 年8 月30 日于全国股份转让系统指定信息 披露平台上披露的编 2018-046 《关于公司募集资金存放与实际使用 情况的专项报告》。 2.议案表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及需要回避的事项。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）经与会董事签字确认的《北京东光物业管理股份有限公司第二 届董事会第十三次会议决议》； （二）《北京东光物业管理股份有限公司2018 年半年度报告》； （三）《北京东光物业管理股份有限公司关于公司募集资金存放与实 际使用情况的专项报告》。 北京东光物业管理股份有限公司 董事会 2018 年8 月30 日