中华企业股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临2016-011 中华企业股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中华企业股份有限公司于2016 年3 月17 日在上海市浦东雪野路928 号10楼会议室召 开第八届董事会第五次会议，应到董事7 人，实际参与表决董事 7 人。会议由公司董事长 蔡顺明主持，公司监事会成员和部分高级管理人员列席了本次会议。 经与会董事审议，通过如下决议： 一、公司2015 年度总经理工作报告 表决结果: 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。 二、公司2015 年度董事会工作报告 该报告须提请公司2015 年度股东大会年会审议通过。 表决结果: 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。 三、关于公司2015 年度计提减值准备的议案 上述议案须提交公司2015 年度股东大会年会审议。 表决结果: 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权