加强自我保护远离洗钱活动-信利保险.PDF

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2018-12-06 发布于天津
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加强自我保护远离洗钱活动信利保险中国有限公司二一八年洗钱案例介绍地下保单洗钱内地居民王某用不法行为所得资金购买港澳地区某保险公司的保险产品在内地签署投保单缴纳保费然后由推销人员将投保单保费携带到境外由港澳地区的保险公司在当地签发保单之后王某通过办理退保的方式要求该保险公司将保费退至其在香港某银行开设的账户王某通过多次购买此类地下保单并办理退保或保单质押的方式将大笔非法资金转移至境外案例简析在本案中王某通过购买地下保单后办理退保的方法将保费退至境外账户从而躲避应当受到的金融监管将黑钱转移到境外他的

加强自我保护远离洗钱活动信利保险（中国）有限公司二〇一八年 1 洗钱案例介绍—— “地下保单”洗钱 • 内地居民王某用不法行为所得资金购买港澳地区某保险公司的保险产品，在内地签署投保单、缴纳保费，然后由推销人员将投保单、保费携带到境外，由港澳地区的保险公司在当地签发保单。之后王某通过办理退保的方式，要求该保险公司将保费退至其在香港某银行开设