光明乳业股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告.PDF

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临2015-010 号 光明乳业股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 董事长庄国蔚先生因公出差未能亲自出席本次董事会，委托董事郭本恒先生 主持会议并行使表决权。 董事沈伟平先生因公出差未能亲自出席本次董事会，委托独立董事潘飞先生 出席并行使表决权。 一、董事会会议召开情况 光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第二 十七次会议（以下简称“本次会议”）于2015 年3 月26 日在上海市吴中路578 号本公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知和会议材料于2015 年3 月 13 日以书面材料方式发出。本次会议应到董事七人，亲自出席会议董事五人， 董事长庄国蔚先生因公出差未能亲自出席本次会议，委托董事郭本恒先生主持会 议并行使表决权。董事沈伟平先生因公出差未能亲自出席本次会议，委托独立董 事潘飞先生出席并行使表决权。本次会议出席人数符合《公司法》以及本公司《章 程》有关召开董事会会议法定人数的规定。本次会议由董事郭本恒先生主持，公 司监事和高级管理人员及年审会计师列席本次会议。本次会议的召开符合相关法 律、法规以及公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过 《2014 年度总经理工作报告》。 1 同意7 票、反对0 票、弃权0 票。 2、审议通过 《2014 年度董事会工作报告（含独立董事述职报告）》。 同意7 票、反对0 票、弃权0 票。 本议案需提交2014 年度股东大会审议。 3、审议通过 《2014 年度报告及报告摘要（附：审计报告及控股股东及其他 关联方资金占用情况的专项说明）》。 同意7 票、反对0 票、弃权0 票。 具体内容详见2015 年3 月28 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及上海证券交易所网站 《2014 年年度报告摘要》、 《2014 年年度报告》、《2014 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说 明》、《2014 年度财务报表及审计报告》。 4、审议通过 《2014 年度财务决算及2015 年度财务预算报告》。 同意7 票、反对0 票、弃权0 票。 本议案需提交2014 年度股东大会审议。 5、审议通过 《2014 年度利润分配预案》。 同意7 票、反对0 票、弃权0 票。 本公司（母公司）2014 年度实现税后利润461,508,576 元（已经审计），拟 分配如下： 1）提取法定公积金(10%)计46,150,858 元； 2）加上年度未分配利润420,048,266 元； 3）可供分配的利润为835,405,984 元； 4）建议以2014 年末总股本1,230,636,739 股为基数向全体股东每股派现金 红利0.28 元（含税），共计344,578,287 元，其余490,827,697 元结转下一年度。 2015 年3 月26 日，公司独立董事就2014 年度利润分配预案发表独立意见 如下： 1）同意公司《2014 年度利润分配预案》。 2）公司《2014 年度利润分配预案》综合考虑了公司经营发展实际情况、股 东要求和意愿，重视对社会公众股东的投资回报。 3）公司《2014 年度利润分配预案》中的现金分红比例符合相关法律、法规、 2 规范性文件的规定，符合公司《章程》的规定。 本议案需提交2014 年度股东大会审议。 6、审议通过 《2014 年度履行社会责任的报告》。 同意7 票、反对0 票、弃权0 票。 具体内容详见2015年3 月28 日上海证券交易所网站《2014 年度