抚顺特殊钢股份有限公司关于.PDFVIP

股票代码：600399 股票简称：*ST 抚钢 编号：临2018-077 抚顺特殊钢股份有限公司关于 管理人竞价处置部分公司资本公积金转增所得股票的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 2018 年 11 月30 日，公司收到管理人《抚顺特殊钢股份有限公 司管理人关于以竞价方式出售部分资本公积金转增所得股票的公告》 （公告内容附后）。根据抚顺市中级人民法院裁定批准的《抚顺特殊 钢股份有限公司重整计划》（详见公司于20 18 年11 月23 日披露的公 告），管理人拟通过竞价方式处置公司资本公积金转增所得的 8,000 万股股票，处置所得价款将用于清偿公司债务，支付相关费用，补充 公司生产经营所需资金。本次竞买为整体竞买，不接受分拆竞买，即 参与竞买方需一次竞买全部8,000 万股股票。 公司将对本次竞价出售股票事项的进展情况依法、及时进行信息 披露。 特此公告 抚顺特殊钢股份有限公司董事会 二〇一八年十二月一日 1 抚顺特殊钢股份有限公司管理人 关于以竞价方式出售部分资本公积金转增所得股票的公告 2018 年9 月20 日，抚顺市中级人民法院（以下简称“抚顺中院”）依法裁 定受理抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“抚顺特钢”或“公司”）重整一案， 并指定北京市金杜律师事务所为抚顺特殊钢股份有限公司管理人（以下简称“管 理人”）。2018 年 11 月22 日，抚顺中院依法裁定批准《抚顺特殊钢股份有限 公司重整计划》（以下简称“《重整计划》”）并终止重整程序。 根据《重整计划》中“出资人权益调整方案”的规定，抚顺特钢资本公积金 转增所得股票中的8,000 万股将由管理人一次性依法处置，处置变现所得资金用 于清偿债务，支付有关费用，补充抚顺特钢生产经营所需资金。为此，管理人拟 通过竞价方式一次性出售上述8,000 万股转增股票，股票处置价格不低于抚顺特 钢股票停牌前三十个交易日的均价，即3.24 元/股，出售金额不低于人民币25,920 万元，现就相关竞价条件公告如下： 一、 竞价标的的现状 （一）竞价标的的基本情况 竞价标的为在上海证券交易所（以下简称“上交所”）挂牌上市的抚顺特钢 通过资本公积金转增产生的8,000 万股流通股票。目前管理人正在根据抚顺中院 裁定批准的《重整计划》在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简 称“中证登上海分公司”）办理资本公积金转增股票的登记工作。 抚顺特钢于 1999 年6 月7 日在辽宁省工商行政管理局注册登记，其股票于 2000 年 12 月29 日在上交所挂牌上市，股票代码为600399 。抚顺特钢是东北特 殊钢集团股份有限公司（以下简称“东北特钢集团”）旗下最重要的生产基地之 一，也是我国国防军工、航空航天等高科技领域使用特殊钢材料的生产研发基地。 根据抚顺特钢现行有效的公司章程，公司的经营范围包括：经营本企业自产产品 及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业 务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），钢冶炼、压延钢加工， 1 冶金技术服务，工业气体（含液体）制造、销售，设备安装、冶金设备维修和制 造、机械加工与铆焊制作、电器维修、钢结构架制造、机电设备技术咨询、钢材 销售、窑炉维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） （二）竞价标的瑕疵及风险 1．目前，管理人正在根据抚顺中院依法裁定批准的《重整计划》在中证登 上海分公司办理资本公积转增股票的登记工作。竞价标的最终交割需以上述股票 在中证登上海分公司登记完毕为前提条件。 2 ．按照《中华人民共和国企业破产法》（以下简称“《破产法》”）第九 十三条的规定，抚顺特钢不能执行或者不执行《