江苏恩华药业股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议.PDFVIP

证券代码：002262 证券简称：恩华药业 公告编号：2010－013 江苏恩华药业股份有限公司 第一届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏负连带责任。 江苏恩华药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十五次会议于 2010年4月20日在徐州市民主南路69号恩华大厦16楼会议室召开，会议通知已于2010年4 月9日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次 会议应到董事11名，实到董事11名。公司监事和高级管理人员亦列席本次会议。本次会 议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议由董事长孙彭生先生召集并主持，与会董事就本次会议各项议案进行了审 议并以投票表决的方式，形成了如下决议： 一、会议以11票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2010年第一季 度报告全文及正文》。 《2010年第一季度报告正文》（公告编号：2010-015）刊登于2010年4月22日的《证 券时报》。 没有董事对公司2010年第一季度报告内容的真实性、准确性、完整 性 无 法 保 证 或 存 在 异 议 。 《2010年第一季度报告全文》 同 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网 站 （）上。 二、会议以11票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于商业公司 应收款项会计估计变更的议案》。 《关于商业公司应收款项会计估计变更的公告》（公告编号：2010-016）登载于 2010年4月22日出版的《证券时报》及巨潮资讯网站（）上。 独立董事《关于商业公司应收款项会计估计变更的议案》的独立意见登载于2010年4 月22日巨 潮 资 讯 网（）上。 三、会议以11票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《年报信息披露 重大差错责任追究制度》。 《年报信息披露重大差错责任追究制度》登载于2010年4月22日巨潮资讯网站 （）上。 四、会议以11票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《外部信息使用 人管理制度》。 《 外 部 信 息 使 用 人 管 理 制 度 》 登 载 于 2010 年 4 月 22 日 巨 潮 资 讯 网 站 （）上。 五、会议以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向广东发 展银行申请流动资金贷款的议案》。 1 根据公司生产经营之实际需要，经与广东发展银行股份有限公司南京分行白下支行 充分协商，并经公司控股股东徐州恩华投资有限公司股东会决议批准，同意公司以徐州 恩华投资有限公司提供连带责任保证担保的方式向广东发展银行股份有限公司南京分行 白下支行申请流动资金贷款人民币叁仟万元整（¥30,000,000.00）。 本议案在董事会权限范围之内，无需提交股东大会表决。 六、会议以11票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于董事会换 届选举的议案》。 公司第一届董事会的任期将于2010年4月23日届满，根据《公司法》、《公司章程》 的有关规定，公司第一届董事会提名孙彭生先生、祁超先生、付卿先生、陈增良先生、 杨自亮先生、汪海先生、章小龙先生为公司第二届董事会董事候选人，提名曹海伦先 生、印晓星先生、周海涛先生、孔徐生先生为第二届董事会独立董事候选人（董事和独 立董事候选人简历见附件一）。 独立董事王广基先生、印晓星先生、周海涛先生、孔徐生先生关于董事会候选人情 况发表独立意见：同意提名孙彭生先生、祁超先生、付卿先生、陈增良先生、杨自亮先 生、汪海先生、章小龙先生为公司第二届董事会董事候选人；同意提名曹海伦先生、印 晓星先生、周海涛先生、孔徐生先生为第二届董事会独立董事候选人。公司第二届董事 会候选人的提名程序符合《公司法》等规范性文件及《公司章程》的规定。第二届董事 会候选人符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未 发现有《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章