江苏联发纺织股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2018-032 江苏联发纺织股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议 通知于2018 年 11 月20 日以书面方式送达各董事、监事和高级管理人员，会议 于2018 年12 月1 日在公司二楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应 参加表决的董事9 名，实际参加表决的董事9 名 （其中现场出席的董事5 名，以 通讯表决方式出席会议的董事4 名），独立董事程隆棣、陈丽花、边永民、董事 孔令国因公出差，以通讯表决的方式出席会议，全体高管、监事列席会议。会议 由董事长薛庆龙先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下事项： 一、关于江苏联发纺织股份有限公司2018 年限制性股票激励计划（草案） 及其摘要的议案 审议结果：董事会以5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。一致通过该议案。同 意将该议案提交公司2018 年第二次临时股东大会审议。 为了能够保证公司长期稳定持续地发展，优化所有者与经营者的股权结构， 建立、健全公司长效激励约束机制，充分调动主要经营决策者的工作热情性和潜 力，鼓励经营决策者以股东身份参与企业决策、共享利益、共担风险，与企业结 成利益共同体，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标 的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《公 司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司 章程》的规定，制定了《江苏联发纺织股份有限公司2018 年限制性股票激励计 划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予1,294.8 万股限制性股票。公司2018 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要具体内容详见巨潮资讯网 （）。 董事薛庆龙、黄长根、于拥军、于银军为本次限制性股票激励计划的激励对 象，已回避表决，其余5 名董事参与表决。公司独立董事对该事项发表了独立意 见。监事会发表了核查意见。 二、关于江苏联发纺织股份有限公司2018 年限制性股票激励计划实施考核 管理办法的议案 审议结果：董事会以5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。一致通过该议案。同 意将该议案提交公司2018 年第二次临时股东大会审议。 为保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标 的实现，根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关法律、法规的规定和公司实际情况，特制定《江苏联发纺织股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。公司《2018 年限制性股票激励 计划实施考核管理办法》具体内容详见巨潮资讯网（）。 董事薛庆龙、黄长根、于拥军、于银军为本次限制性股票激励计划的激励对 象，已回避表决，其余5 名董事参与表决。公司独立董事对该事项发表了独立意 见。监事会发表了核查意见。 三、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 审议结果：董事会以5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。一致通过该议案。同 意将该议案提交公司2018 年第二次临时股东大会审议。 为了具体实施公司2018年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授 权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项： 1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项： （1）授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件， 确定本次限制性股票激励计划的授予日； （2 ）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细 或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量 及所涉及的标的股票数量进行相应的调整； （3 ）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细 或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股 票授予价格进行相应的调整； （4 ）授权董事会在限制性股票授予前，将员工放弃认购的限制性股票份额 在激励对象之间进行分配和调整；