湖南大康国际农业食品股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行.PDF

湖南大康国际农业食品股份有限公司 非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告 （修订稿） 一、本次非公开发行股票募集资金使用计划 本次非公开发行拟募集资金总额不超过293,700.00 万元，扣除发行费用后， 募集资金拟全部用于以下项目： 单位：万元 项目名称 实施主体 项目投资总额 拟投入募集资金金额 1.1 缅甸 50 万头肉牛 公司全资子公司 185,169 185,000 1、肉牛产业 养殖项目 康瑞农牧 链项目 1.2 瑞丽市肉牛产业 公司控股子公司 160,330.75 81,700 基地建设项目 瑞丽鹏和 2 、补充流动资金 上市公司 27,000 27,000 合 计 372,499 293,700 在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实 际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后，按照相关法规规定的程序以 募集资金置换自筹资金。公司募集资金净额不足上述项目拟投入募集资金额部分 由公司自筹解决。 二、本次募集资金投资项目情况 （一）肉牛产业链项目 1、项目建设的必要性 （1）农业部、商务部、海关总署、质检总局联合发文支持云南省开展跨境 动物疫病区域化管理试点工作 为进一步规范肉牛进口的市场秩序，效防范境外动物疫情传入风险，2017 年5 月3 日，农业部、商务部、海关总署、质检总局联合下发《关于支持云南在 边境地区开展跨境动物疫病区域化管理试点工作的函》，要求进口屠宰用肉牛应 来自境外指定区域，明确德宏州瑞丽市、西双版纳州景洪市和勐腊县为试点区域， 以瑞丽口岸弄岛通道、勐腊磨憨口岸和景洪勐龙240 通道为进口屠宰用肉牛试点 口岸（通道）。 在国家四部委联合发文支持跨境动物疫病区域化管理试点工作的背景下，公 司积极响应国家政策，与云南省政府在上述三个跨境动物疫病区域化管理试点区 域建立了全面的战略伙伴关系。2017 年 7 月，公司与云南省德宏州瑞丽市人民 政府签订了《关于瑞丽市跨境动物疫病区域化管理试点项目投资协议》，由瑞丽 市人民政府指定平台公司和公司共同投资成立项目公司，作为瑞丽市当地唯一签 约的肉牛进口屠宰产业的实施主体。根据上述协议，2017 年 8 月公司与云南城 建签订了 《出资人协议》，通过共同出资设立瑞丽鹏和，合作推进该项目的顺利 实施，其中：公司出资比例为51%；云南城建出资比例为49% 。 开通肉牛合法入境贸易通道，将有效降低境外疫情传入风险，确保国家食品 安全和公共卫生安全。同时，肉牛产业链项目的建成，将有效推动中缅边境地区 肉牛及其产品国际贸易，将进一步促进云南边境地区经济的持续健康发展。 （2 ）聚焦核心产业，完善战略布局 近年来，公司以为广大消费者提供物美价廉的农产品和绿色健康消费品为愿 景，坚持全球农业和食品资源有效对接中国市场的战略目标，同步探索国际农业 的商业新模式。通过一系列产业整合、协同发展，深耕“大农业、大食品、大健 康”战略，公司逐步形成了粮食贸易、畜牧产业、乳品业务及食品分销等核心主 业，并逐步推进国际化、市场化、专业化布局。 本次募集资金投资项目是公司聚焦主业的重要举措，也是公司推进国际化农 牧全产业链发展的战略布局。本次募集资金投资项目实施后，公司利用缅甸丰富 的肉牛资源，对肉牛产业链的整体把控和资源整合能力得到显著提升，肉牛加工 技术、产品产量将达到国内