比音勒芬服饰股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东.PDFVIP

证券代码：002832 证券简称：比音勒芬 公告编号：2018-043 比音勒芬服饰股份有限公司 关于召开2018 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年 10 月25 日召 开第三届董事会第六次会议，会议决议于2018 年 11 月 12 日召开2018 年第二 次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2018 年第二次临时股东大会。 2．会议召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第六次会议审议通过了 《关于召开2018 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议：2018 年11 月12 日下午14:30； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2018 年 11 月 11 日下午15:00 —2018 年11 月12 日下午15:00 期间的任意时间； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2018 年 11 月 12 日上午 9:30—11:30，下午13:00—15:00。 5．会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 6．会议的股权登记日：2018 年11 月5 日。 7．出席对象： 1 （1）截至2018 年 11 月5 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的 公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委代理人出席会 议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 8．会议地点：广州市番禺区南村镇兴业大道309 号比音勒芬大厦7 楼会议 室。 二、会议审议事项 1、 《关于调整营销网络建设项目店铺数量的议案》 有关上述议案的详细内容见2018 年 10 月27 日的《证券时报》、《证券 日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 ），上述议案公司将对中小投资者的表决单独计 （ 票。 三、提案编码 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可 以投票 1.00 《关于调整营销网络建设项目店铺数量的议案》 √ 四、参加现场会议登记等事项 1. 登记方式： （1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、持股证明办理登记 （见附件 3）；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书(见附件 2)、委托人身 份证复印件和持股证明办理登记； （2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、营业执照复印件、法 定代表人身份证明和持股证明办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理 人身份证、委托人身份证复印件、法定代表人身份证明、营业执照复印件、授 权委托书和持股证明办理登记。 （3）异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（信函以收到时间 为准，但不得迟于2018 年11 月9 日17:00 送达），不接受电话登记。 2. 登记时间：2018 年11 月9 日9:00-17:00。 2 3. 登记地点：比音勒芬服饰股份有限公司董事会办公室，信函上请注明 “股东大会”字样，通讯地址：广州市番禺区南村镇兴业大道309 号