云南驰宏锌锗股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的.PDFVIP

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：2016-031 云南驰宏锌锗股份有限公司 关于召开2015 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  股东大会召开日期：2016年5月18日  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次: 2015 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2016 年5 月18 日 10 点 30 分 召开地点：公司研发中心九楼三会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2016 年5 月18 日 至2016 年5 月18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 1 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票， 应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不适用 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 1 《公司2015 年度董事会工作报告》 √ 2 《公司2015 年度监事会工作报告》 √ 3 《公司2015 年度独立董事述职报告》 √ 4 《公司2015 年度财务决算报告》 √ 5 《关于公司2015 年度利润分配的议案》 √ 6 《公司2015 年年度报告及其摘要》 √ 7 《关于公司2016 年度向金融机构申请新增融资额度的议案》 √ 8 《关于公司及子公司利用短期闲置资金开展委托理财的议案》 √ 9 《关于公司2016 年度为子公司提供担保的议案》 √ 10 《关于公司为参股公司云南北方驰宏光电有限公司提供担保的关联交易的议案》 √ 11 《关于公司为驰宏国际矿业股份有限公司提供担