宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2018-070 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第 一次会议通知于2018 年 11 月21 日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议 以书面议案通讯方式召开。全体董事于2018 年 11 月23 日前以通讯方式进行了 表决，全体董事9 人，参与表决9 人，会议由董事长赖云来先生主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规 定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过了《关于选举乐惠国际第二届董事会审计委员会成员的议 案》。 董事会审议通过了 《关于选举乐惠国际第二届董事会审计委员会成员的议 案》，同意选举陆建忠先生、林敬伟先生、蔡锋先生为公司第二届审计委员会