上海普利特复合材料股份有限公司第二届董事会第二十九次会.PDFVIP

证券代码：002324 证券简称：普利特 编号： 2013-040 上海普利特复合材料股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 上海普利特复合材料股份有限公司（下文简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议的会议通 知于2013年10月25日以书面方式发出，会议于2013年11月5日以现场方式召开。应到董事9名，实到董 事9名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 与会各位董事对本次董事会会议议案逐项进行了认真审议，以记名投票表决方式进行了表决，且 通过了以下决议： 一、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。 公司第二届董事会任期于2013年10月25日届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事 规则》等有关规定，公司董事会提名周文先生、张祥福先生、周武先生、卜海山先生、李宏先生为公 司第三届董事会董事候选人;施利毅先生、陈康华先生、苏勇先生、魏嶷先生为第三届董事会独立董事 候选人。第三届董事会候选人简历见附件。 公司第三届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过 公司董事总数的二分之一。 公司独立董事发表了独立意见，认为公司第三届董事会候选人任职资格、提名程序均符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会的提名。公司独立董事发表的独立意见，详见公司指定 信息披露网站巨潮资讯网（ ）。 本议案需提请公司股东大会审议，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核 无异议后方可提交股东大会审议，公司第三届董事会董事的选举采取累积投票制进行。公司第三届董 事会董事任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。 为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性 - 1 - 文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。 《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （）， 二、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了 《关于续聘2013年度审计机构的议案》。 为保持公司财务审计工作的连续性，审议同意继续聘请安永华明会计师事务所担任公司2013年度 审计机构，授权公司经营层根据市场收费情况，确定2013年度的审计费用。 公司独立董事发表了独立意见，同意续聘安永华明会计师事务所为公司2013年度审计机构的独立 意见。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ ）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了 《关于提请召开2013年第一次临时股东大会 的议案》。 公司定于2013年11月28 日上午9点召开2013年第一次临时股东大会。 《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和 巨潮资讯网（）。 特此公告 上海普利特复合材料股份有限公司 董 事 会 二○一三年十一月五日 - 2 - 附件： 上海普利特复合材料股份有限公司 第三届董事会董事候选人简历 一、非独立董事候选人简历 周文，男，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士，高级工程师。中国共产党上 海市第九次代表大会代表、上海市第十三届和第十四届人民代表大会代表。荣获2004年上海市优秀中 国特色社会主义事业建设者、2004年至2006年及2007年至2009年上海市劳动模范、2007年中国优秀民 营科技企业家、2008年度上海市质量金奖个人、2008年上海市科