2015 年年度股东大会会议资料 - 中外运空运发展股份有限公司.pdf

2015 年年度股东大会 会议资料 二○一六年五月十八日 1 目录 2015 年年度股东大会会议议程3 股东大会注意事项5 议案1：关于审议2015 年度公司董事会工作报告的议案6 议案2 ：关于审议2015 年度公司监事会工作报告的议案 12 议案3 ：关于听取公司独立董事2015 年度述职报告的议案 15 议案4 ：关于审议2015 年度公司财务决算报告的议案20 议案5：关于审议公司2015 年度报告全文及摘要的议案21 议案6：关于审议2016 年度公司财务预算的议案22 议案7 ：关于审议2015 年度公司利润分配方案的议案23 议案8：关于续聘德勤华永会计师事务所的议案24 议案9 ：关于继续履行与下属合营企业签署的关于日常关联交易的框架协议 的 议案25 议案10：关于与中外运长航财务有限公司签署《金融服务协议》的议案32 议案 11：关于继续履行与中国外运长航集团有限公司、中国外运股份有限公司 及下属子公司《关于日常关联交易的框架协议》的议案37 2 中外运空运发展股份有限公司 2015 年年度股东大会会议议程 股东大会类型和届次：2015 年度股东大会 股东大会召集人：公司董事会 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 现场会议召开的日期、时间和地点： 召开的日期时间：2016 年5 月18 日 召开地点：北京市顺义区天竺空港工业区A 区天柱路20 号，天竺物流园办 公楼会议室 网络投票的系统、起止日期和投票时间： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2016 年5 月18 日 至2016 年5 月18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 出席：公司股东及股东代表、董事会成员、监事会成员、董事会秘书 列席：高级管理人员、见证律师 会议议程： 一、主持人宣布会议开始，介绍会议出席及列席人员情况； 二、主持人说明登记参会的股东及股东代表情况； 三、董事会秘书宣读 《股东大会注意事项》； 四、审议各项议案 1、 《关于审议2015 年度公司董事会工作报告的议案》； 2 、 《关于审议2015 年度公司监事会工作报告的议案》； 3 3、 《关于听取公司独立董事2015 年度述职报告的议案》； 4 、 《关于审议2015 年度公司财务决算报告的议案》； 5、 《关于审议公司2015 年度报告全文及摘要的议案》； 6、 《关于审议2016 年度公司财务预算的议案》； 7、 《关于审议2015 年度公司利润分配方案的议案》； 8、 《关于续聘德勤华永会计师事务所的议案》； 9、 《关于继续履行与下属合营企业签署的关于日常关联交易的框架协 议 的议案》； 10、 《关于与中外运长航财务有限公司签署金融服务协议 的议案》； 11、 《关于继续履行与中国外运长航集团有限公司、中国外运股份有限公 司及下属子公司关于日常关联交易的框架协议 的议案》。 五、与会股东及股东代表发言； 六、与会股东及股东代表对议案进行表决； 七、推举本次股东大会的计票人和监票人； 八、统计现场会议投票情况并上传； 九、接收网络投票和现场投票合并统计结果并宣布议案表决结果； 十、律师见证； 十一、签署股东大会决议、会议记录等文件； 十二、宣布会议结束。 4 股东大会注意事项 为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序