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航天晨光股份有限公司2016 年度股东大会议程
2016 年度股东大会议程
公司2016 年度股东大会于2017 年5 月24 日下午14：00 在公
司江宁科技园办公大楼八楼828 会议室召开，会议由公司董事长吴启
宏先生主持，会议议程安排如下：
序号 议程 报告人
一 宣布大会召开 吴启宏
二 宣读股东大会议事规则 黄国锴
三 会议议案 ——
1 2016 年度董事会工作报告 吴启宏
2 2016 年度监事会工作报告 管素娟
3 2016 年年度报告全文及摘要 黄国锴
4 关于公司2016 年财务决算和2017 年财务预算的议案 黄国锴
5 关于公司2016 年度利润分配方案的议案 黄国锴
6 关于公司2017 年为控股子公司提供担保的议案 黄国锴
7 关于公司2017 年度关联交易总额的议案 胡建军
8 关于选举公司独立董事的议案 肖建华
四 独立董事代表作述职报告 肖建华
五 股东或股东代表提问 ——
六 会议表决 ——
宣读表决注意事项，推选计票人和监票人
1 黄国锴
（推举1 名股东代表和1 名监事代表参加计票、监票）
1
航天晨光股份有限公司2016 年度股东大会议程
填写表决票、投票 股东或股
2
（关联股东对议案7 进行回避表决） 东代表
七 主持人宣布休会 吴启宏
处理现场投票表决结果数据，上传上交所信息网络有
八 限公司 ，待其向公司回传现场投票与网络投票合并处 秘书处
理后的最终表决结果
九 主持人宣布复会，宣读股东大会决议 吴启宏
十 北京众天律师发表法律意见 律 师
十一 宣布会议结束
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