湖南金铠文化传播股份有限公司第一届董事会第十五次会议决.PDFVIP

公告编号：2017-005 证券代码：835161 证券简称：金铠文化 主办券商：方正证券 湖南金铠文化传播股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 湖南金铠文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董 事会第十五次会议于2017 年2 月11 日下午3 时30 分在公司会议室 (长沙市天心区南湖路458 号蓝湾国际广场第A 栋15 层）以现场方式 召开，公司于2017 年2 月6 日以电话形式通知了全体董事。本次会 议应出席董事5 名，实际出席会议董事4 名，董事肖凯夫因出国在外， 委托董事长魏建桂代为投票。公司监事列席了会议，本次会议由董事 长魏建桂主持。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定。 二、议案审议情况 本次会议以投票表决方式审议了如下议案： （一）审议通过《关于公司