江苏雷利电机股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议.PDFVIP

证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2018-026 江苏雷利电机股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二 次会议于2018 年4 月13 日以电子邮件方式发出通知，并于2018 年4 月23 日在 公司会议室以现场方式召开。 2、本次会议应出席董事9 名，实际出席董事9 名。 3、本次会议由公司董事长苏建国先生主持，公司监事及高级管理人员列席 了会议。 4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司2017 年度董事会工作报告的议案》。 《2017 年度董事会工作报告》详见 2018 年 4 月 24 日巨潮资讯网 （）。公司第一届董事会独立董事蔡桂如先生、周旭东先生、 徐岳珠女士向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2017 年度股东大会 上述职。公司《独立董事述职报告》全文详见 2018 年 4 月 24 日巨潮资讯网 （）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司2017 年度股东大会审议。 2、审议通过了《关于2017 年年度报告及其摘要的议案》。 《2017 年年度报告》及其摘要详见 2018 年 4 月 24 日巨潮资讯网 （ ），年报披露提示性公告同时刊登在 2018 年4 月24 日《中 国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司2017 年度股东大会审议。 3、审议通过了《关于2017 年度总经理工作报告的议案》。 公司董事会听取了总经理华荣伟先生所作《2017 年度总经理工作报告》，认 为2017 年度经营管理层有效、充分地执行了股东大会与董事会的各项决议，经 营业绩基本达到预期目标。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 4、审议通过了《关于2017 年度财务决算报告的议案》。 《2017 年度财务决算报告》详见 2018 年 4 月 24 日巨潮资讯网 （）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司2017 年度股东大会审议。 5、审议通过了《关于2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。 《关于 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》详见 2018 年4 月24 日巨潮资讯网（）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司2017 年度股东大会审议。 6、审议通过了《关于2017 年度内部控制自我评价报告的议案》。 《2017 年度内部控制自我评价报告》详见 2018 年 4 月 24 日巨潮资讯网 （）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 7、审议通过了《关于续聘公司2018 年度审计机构的议案》。 公司续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)担任2018 年度会计报 表审计机构，聘期一年。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司2017 年度股东大会审议。 8、审议通过了《关于2018 年度财务预算报告的议案》。 《2018 年度财务预算报告》详见 2018 年 4 月 24 日巨潮资讯网 （ ）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司2017 年度股东大会审议。 9、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。 为了满足公司及子公司日常经营活动和流动资金周转的需要，2018 年度公 司与子公司拟向银行申请综合授信额度不超过 15 亿元人民币，包括但不限于流 动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、远期结售汇等，具体授信银行、融资金 额视公司经营实际需求而确定。 具体内容详见2018 年