杭州士兰微电子股份有限公司第四届董事会第三十七次会议决.PDFVIP

证券代码：600460 股票简称：士兰微 编号：临2012-040 债券代码：122074 债券简称：11 士兰微 杭州士兰微电子股份有限公司 第四届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十七次会议于2012 年11月23日以现场会议与通讯方式结合的方式召开。本次董事会已于2012年11月18日以电子 邮件等方式通知全体董事、监事、高级管理人员，并电话确认。会议应到董事11人，实到董 事11人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈向东先生主持，符合《公 司法》及《公司章程》等的有关规定。会议以现场及通讯表决的方式表决通过了以下决议： 一、审议通过了 《关于采用累积投票制选举陈向东、郑少波、范伟宏、江忠永、罗华 兵、李志刚为公司第五届董事会非独立董事的议案》 公司第四届董事会任期到期届满，公司拟进行换届选举：第五届董事会拟由11名董事组 成，其中非独立董事6名。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，本公司控股股东杭州 士兰控股有限公司提名陈向东先生、郑少波先生、范伟宏先生、江忠永先生、罗华兵先生、 李志刚先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。并拟采用累积投票制选举上述6人为第 五届董事会非独立董事 （简历附后）。本议案需经公司股东大会审议通过。 表决结果：【11】票赞成 【0】票反对 【0】票弃权。 二、审议通过了 《关于采用累积投票制选举裴长洪、金小刚、朱大中、黄先海、冯晓 为公司第五届董事会独立董事的议案》 公司第四届董事会任期到期届满，公司拟进行换届选举：第五届董事会拟由11名董事 组成，其中独立董事 5 名。根据《公司法》、《公司章程》以及中国证监会《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，本公司董事会提名裴长洪先生、金小刚 先生、朱大中先生、黄先海先生、冯晓女士为公司第五届董事会独立董事候选人。并拟采 用累积投票制选举上述 5 人为第五届董事会独立董事（简历附后）。独立董事候选人的有 关资料报送上海证券交易所进行备案审核无异议后，本议案将提交公司股东大会审议通过。 表决结果：【11】票赞成 【0】票反对 【0】票弃权。 三、审议通过了《关于第五届独立董事津贴的议案》 第五届独立董事津贴，拟定为每年每人 6 万元人民币（含税）。本议案将提交公司股 第 1 页 共 7 页 东大会审议通过后方可实施。 表决结果：【11】票赞成 【0】票反对 【0】票弃权。 四、审议通过了《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》 （具体内容详见股东大会通知。） 表决结果：【11】票赞成 【0】票反对 【0】票弃权。 特此公告。 杭州士兰微电子股份有限公司董事会 2012年11月24 日 附件一： 杭州士兰微电子股份有限公司第五届董事会董事候选人简历 陈向东先生：男，中国国籍，汉族，1962年2月出生，中共党员，大学本科。现任公司 董事长，同时主要担任：公司子公司杭州士兰集成电路有限公司、杭州士兰明芯科技有限公 司、杭州士兰光电技术有限公司董事长，成都士兰半导体制造有限公司、杭州美卡乐光电有 限公司执行董事；担任参股企业杭州友旺电子有限公司副董事长、杭州士腾科技有限公司董 事长、杭州友旺科技有限公司董事。在控股公司杭州士兰控股有限公司担任董事长职务。截 至公告日持有公司股票12,311,612股。 郑少波先生：男，中国国籍，汉族，1965年1月出生，中共党员，硕士。现任公司副董 事长、总经理，同时主要担任：子公司杭州士兰集成电路有限公司、杭州士兰明芯科技有限 公司监事，深圳市深兰微电子有限公司执行董事、杭州士兰光电技术有限公司董事；参股公 司杭州士腾科技有限公司董事。在控股公司杭州士兰控股有限公司担任